Territoriale of nationale werking van de Wwft-meldplicht?
mr. N. Smeets*Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Instellingen die kennis krijgen van ongebruikelijke transacties, moeten deze op grond van de Wwft melden bij de FIU. Deze Wwft-meldplicht is echter volgens de wettekst niet gelimiteerd tot slechts in Nederland gevestigde instellingen, of in Nederland uitgevoerde transacties. Toch moet aangenomen worden dat deze wet een stilzwijgende beperking van het toepassingsbereik kent. Maar hoe luidt deze beperking? Is sprake van een territorialiteits- of nationaliteitsbeginsel, of geldt wellicht het Home Member State principle? Een eenduidige, kenbare norm is gewenst.
Inleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: Wwft) bevat in art. 16 de verplichting voor bepaalde instellingen om verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties, die verband zouden kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme, onverwijld te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De Wwft vindt zijn oorsprong in de Derde W...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
