Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 1
De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde
mr. drs. T.M.D. Buruma
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties tegen individuele (rechts)personen.1 De plaatsing op zo’n lijst kan vergaande gevolgen hebben, terwijl de plaatsingsprocedure weinig transparant en politiek van aard is. In deze bijdrage wordt besproken hoe de plaatsing op zo’n lijst tot stand komt, welke mogelijkheden de getroffene heeft om de plaatsing aan te vechten, en wat de gevolgen van de plaatsing kunnen zijn. Een groot deel van de rechtsontwikkeling op dit terrein heeft plaatsgevonden in het kader van de terrorismelijsten; zij zullen dan ook regelmatig tot voorbeeld dienen. Gepleit wordt voor een grondige evaluatie van de sanctieregimes, waarbij de kosten voor het bedrijfsleven en de gevolgen voor de getroffen individuen worden afgewogen tegen de beoogde doelen en de mate waarin deze doelen worden bereikt.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. drs. T.M.D. Buruma
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
04 maart 2015
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/11863
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
sanctielijsten, sancties, cdd
Aandachtspunten bij uitbesteding CDDDe WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplic...
Supervisor Due DiligenceSamenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconsta...
Lessons LearnedIn deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...
Kritisch over ...Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (...
