Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2016 nr. 5/6

De Wet toezicht trustkantoren 2018 - Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren

mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en mr. P. de Haas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van 2 mei 2016 tot 30 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, oftewel de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018)2 , en de toelichting daarop (MvT Wtt 2018)3 , ter consultatie voorgelegd.4 Verschillende partijen hebben zich in een schriftelijke reactie uitgesproken over het conceptvoorstel en de toelichting. Acht van deze reacties zijn openbaar gemaakt.5

Gezien de verschillende belangen die met de trustsector zijn gemoeid, zal niet verbazen dat deze reacties onderling zeer van elkaar verschillen. De reacties zijn afkomstig van brancheverenigingen van de trustsector, enkele advocatenkantoren (die trustkantoren bijstaan) en enkele maatschappelijke organisaties (die zich onder andere uitspreken tegen belastingontwijking). In hun reacties hebben brancheverenigingen Holland Quaestor en Vereniging Dutch Circle alsook advocatenkantoren Finnius en Pellicaan hun zorgen geuit over de ver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Belangrijkste wijzigingen[8]

2.1. Integere en beheerste bedrijfsuitoefening

2.2. Twee dagelijkse beleidsbepalers

2.3. Grondslag van verbod op diensten

2.4. Toezichtinstrumentarium: publicatiemogelijkheden DNB

2.5. Onderzoek bij dienstverlening

2.6. Beroepsverbod opgelegd door toezichthouder

3. Kritiek op het concept wetsvoorstel

4. Het nieuwe landschap van Nederlandse trustwetgeving

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en mr. P. de Haas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14033

Verder in 2016 nr.5/6

 Voorwoord

Beste lezers, Het kon niet uitblijven natuurlijk, een themanummer met als onderwerp de Panama Papers. De papers houden de gemoederen over de gehele wereld al maanden bezig, journalisten hebben wee...

 Panama Papers als wake up call

1. Panama Papers passen in trendDe Panama Papers (verder: PP) hebben voor het grote publiek inzichtelijk gemaakt dat de wereldwijde financiële sector betrokken is bij het opzetten en faciliteren va...

 Het inzageregime in private en publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht: convergentie gewenst?

De rechtsbescherming in het bestraffend bestuursrecht krijgt met het veelvuldig inzetten van de bestuurlijke boete en de kwalificatie van de bestuurlijke boete als een zogeheten crimina...

 De Wet toezicht trustkantoren 2018 - Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren

Van 2 mei 2016 tot 30 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, oftewel de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018)[2]...

 De vierde anti-witwasrichtlijn aangepast - Een nieuwe koppeling tussen het bestrijden van witwassen en het voorkomen van belastingontduiking?

De vierde anti-witwasrichtlijn[2] is in mei 2015 aangenomen. Daar is reeds veel over geschreven[3] en een wetsvoorstel ter implementatie van die richtlijn is inmiddels in openbare consu...

 Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn

Op 26 juni 2017[2] zullen de lidstaten van de Europese Unie de Vierde Anti-witwasrichtlijn[3] (hierna: de Richtlijn) omgezet moeten hebben in hun nationale wetgeving. De Richtlijn verv...

 Hoe breng je een voetbalteam naar een stadion?

Om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan is binnen de financiële wereld een gigantisch stelsel van documenten en procedures in het leven geroepen. De tijd dat een klant louter e...

 John Doe, mag ik je wat vragen? - Enkele advocatuurlijke overdenkingen bij de Panama Papers-publicaties

De zomer ligt ondertussen achter ons. Tijd van genieten, rust en bezinning. Met veel plezier en interesse las ik – als logische afsluiting van alle heisa en kabaal over en rondom de Panama Papers-p...