Tijdschrift voor Financieel Recht
2017 nr. 9
Het UBO-register ter voorkoming van het witwassen en terrorismefinanciering
mr. E.L.M. van Kranenburg
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Dit artikel beschrijft het UBO-register en welke ondernemingen verplicht zijn hun UBO’s daarin op te nemen. Het volledige UBO-register is niet toegankelijk voor financiële instellingen. Er kleven (strafrechtelijke) risico’s aan het raadplegen van het UBO-register. Voor financiële instellingen lijkt het daarom weinig aantrekkelijk om het UBO-register te gebruiken voor cliëntenonderzoek.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Verder in dit artikel:
1. Inleiding
2. Definitie UBO
3. Voorstel; verplichte opname van UBO in UBO-register voor bepaalde instellingen
4. UBO-informatie en toegankelijkheid UBO-register
5. ANBI’s niet uitgezonderd van de meldplicht; willekeur?
6. Beperkte toegankelijkheid UBO-register voor financiële instellingen
7. Conclusie
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. E.L.M. van Kranenburg1
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
19 september 2017
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:FR/14456
JurisprudentieHoge Raad
Hoge Raad, 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107 (SNS Bank N.V. / Stichting gedupeerden overwaardeconstructie W&P) - DA
Inzake: Aansprakelijkheid kredietaanbieder voor mogelijke overkr...
Marginalisering van de rol van het rechtOoit gehoord van het ‘Lawsky’ moment? Ik ook niet, totdat ik het boek van Peter Kurer over Legal and Compliance Risk las. Een aanrader! Ben Lawsky was een medewerker van de financië...
Signaalaanbieders en de WftHet online aanbieden van handelssignalen door signaalaanbieders is een relatief nieuw dienstverleningsconcept.Signaalaanbieders, ook wel signal traders, social traders of crowd traders geno...
AFM evaluatie crowdfundingvoorschriften Ter bescherming van crowdfundinginvesteerders verbindt de Autoriteit Financiële Markten (hierna: de AFM) voorschriften aan iedere vergunning of ontheffing voor een crowdfundingplatform.[2] Het a...