Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding
mr. J.M. van Poelgeest en mr. A.B. Schoonbeek1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Begin van dit jaar verscheen in de pers dat een Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een viertal witwas- en corruptieaffaires, door de autoriteiten verplicht wordt inzage te geven in toekomstige integriteitsrisico’s.2 Dit past in een tendens in de witwasbestrijding. Witwasbestrijding kent twee aanknopingspunten. Allereerst het aanpakken van degenen die zich schuldig maken aan witwasmisdrijven. Daarnaast richt deze zich op partijen die (onbedoeld) betrokken zijn bij witwassen en hierdoor witwassen faciliteren. Die laatste partijen zijn de zogeheten poortwachters. Dit zijn de instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze groep is eenvoudiger te beïnvloeden nu zij in de regel juist compliancegericht is. De bedoeling van de anti-witwasregels is dat poortwachters ervoor zorgen dat hun dienstverlening niet wordt misbruikt voor witwassen. Dit heeft hoge prioriteit bij de autoriteiten di...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
