Tijdschrift voor Financieel Recht
2018 nr. 10
Het geconsulteerde wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens: automatisering van bestaande informatieverplichtingen, implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn of iets anders?
mr. drs. E.P. Bish
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Onlangs heeft de Minister van Financiën het Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens geconsulteerd. Het wetsvoorstel beoogt banken te verplichten tot het volautomatisch en digitaal aanleveren van gegevens aan een aantal overheidsdiensten, waaronder opsporingsinstanties en administratieve diensten. Met het automatiseren van gegevenslevering aan de overheid is naar verwachting een efficiëntievoordeel te behalen voor de betrokken instanties en voor de banken bij nakoming van reeds geldende informatieverplichtingen. Met het wetsvoorstel wordt tegelijkertijd voorzien in de implementatie van de verplichting tot instellen van een centraal bankenregister zoals vereist onder de vijfde anti-witwasrichtlijn. In dit artikel wordt verkend of het geconsulteerde voorstel in lijn is met de gestelde doelen.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Verder in dit artikel:
1. Inleiding
2. Geldende informatieverplichtingen
3. Implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn
4. Reikwijdte: identificerende gegevens
5. Een toezichthouder op de automatisering van informatieverplichtingen
6. Slot
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. drs. E.P. Bish1
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
10 oktober 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:FR/15170
Proportionaliteit en consultatiesAls vervolg op een onderzoek naar onbedoelde effecten van regelgeving[1] publiceerde DNB op 31 mei 2018 een rapport over proportioneel en effectief toezicht.[2] Met dit rapport geeft DNB inzicht in...
De Gedragscode Kleinzakelijke FinancieringOp 1 juli 2018 is in werking getreden de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (hierna: de GKF). De GKF is opgesteld door Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de NVB) in samensp...
