Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 5
Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen
mr. A.B. Schoonbeek en drs. J.J. Blaauw
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
1.1 Algemeen Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermijnend effect op de reguliere economie en het financiële stelsel. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de aanpak van witwassen. Partijen die een wettelijke verplichting hebben om witwassen tegen te gaan worden ook wel ‘poortwachters’ genoemd.1 Na tal van affaires, waarin naar voren is gekomen dat Europese financiële instellingen2 het niet al te nauw hebben genomen met deze anti-witwasregels, liggen financiële instellingen continue onder het vergrootglas als het gaat om het vervullen van hun wettelijke taak bij het bestrijden van witwassen.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. A.B. Schoonbeek en drs. J.J. Blaauw
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
14 november 2019
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/15815
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
witwassen, anti-money laundering, AML/CTF
Redactioneel. Non-financialsCompliance bij non-financials, wat houdt het eigenlijk in? Hoe bepaal je de scope van de compliancefunctie? Hoe betrek je de business? Wat voor rol heeft het management? Allemaal relev...