Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 6

One strike you’re out!

mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.2 In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lijkt het afscheid van deze fysieke vormen van ‘geld’ definitief in gang gezet.3 Vandaag de dag wordt ‘cash geld’ al snel in verband gebracht met criminele activiteiten. In Nederland wordt getracht het uitgeven van contant geld te beperken met het instellen van een ‘cashmaximum’ van € 3.000 en door het afschaffen van het € 500 biljet.4 Tevens wordt er gelobbyd voor een maximering van contante uitgaven binnen de Europese Unie van € 5.000.5

Deze tendens maakt dat aan het belang van het kunnen openen en aanhouden van een bankrekening in deze tijd veel meer gewicht toekomt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Wie deze mogelijkheid wordt ontzegd, wordt feitelijk van deelname aan het betalingsverkeer uitgesloten. Daarmee is de dienstverlening van banken in w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bancaire verplichtingen

2.1. Bijzondere zorgplicht

2.2. Wwft-verplichtingen

3. Het probleem

4. De lijn in de rechtspraak

5. Gevolgen

6. Afsluiting en aanbeveling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17046

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt alweer de laatste editie van 2021 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, wat aanleiding geeft voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er een met...

 De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse van de eerste adviezen van de commissie

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en I...

 One strike you’re out!

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.[2] In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lij...

 Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt d...