Sanctieregelgeving en handhavingsrisico
mr. drs. S.M. Peek1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Toenemende aandacht voor sanctieregelgeving vraagt effectieve compliance van financiële ondernemingen
Financiële ondernemingen moeten vanwege Europese en Nederlandse sanctieregels onderzoek doen naar sanctierisico's van klanten en transacties. Sancties kunnen gericht zijn op personen en entiteiten, goederen en diensten of sectoren van de economie. Toch zijn ze veelal niet alles en iedereen omvattend. Om sanctieschendingen en handhavingsmaatregelen te voorkomen is effectieve compliance geboden.
1. Inleiding
Kijkend naar klanten die ongewild zijn of worden geweerd - het thema van deze special - kunnen we niet om de sancties tegen Rusland heen. Sinds de inval in Oekraïne in februari van dit jaar zijn ten aanzien van Rusland omvangrijke pakketten met beperkende maatregelen afgekondigd. De sancties vormen een belangrijk instrument van het Europese gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Hoewel de steun voor de sancties groot is...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
