Van poortwachters en witwassers
mr. drs. S.M.C. NuijtenArtikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Ontwikkelingen in het toezicht op de Wwft
Wwft-instellingen worden als poortwachters aangeduid en hebben de taak niet integer gedrag via hun producten en diensten te voorkomen. Voor die taak hebben zij echter geen bevoegdheden maar alleen verplichtingen en dat leidt tot spanningen in het toezicht op de naleving van de Wwft. Daarnaast groeit de spanning tussen enerzijds het voorkomen van witwassen en het toezicht daarop en anderzijds de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Deze twee onderwerpen worden in dit artikel belicht.
1. Inleiding
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken ("NVB")1 en De Nederlandsche Bank ("DNB")2 zijn inmiddels 13.000 bankmedewerkers betrokken bij poortwachtersactiviteiten, hetgeen neerkomt op 15 tot 20% van het totale aantal bankmedewerkers. De kosten van deze werkzaamheden komen jaarlijks neer op ca EUR 1,4 mrd voor deze sector. Als de kosten voor andere sectore...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
