Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 2

De strijd tegen witwassen, een gecombineerd perspectief

D. Langenkamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De mier, de havik en de vleermuis

De strijd tegen witwassen is toe aan een volgende stap. In dit artikel worden, geïnspireerd door het Cynefin-model,2 drie strategieën beschreven die voor organisaties alle drie van belang kunnen zijn in de gereedschapskist tegen witwassen. Allereerst de mier, waarbij er een focus is op efficiëntie en bekende patronen. Ten tweede de havik, waarbij het draait om inzicht en overzicht. En tot slot de vleermuis, gericht op de meest systemische vormen van witwassen. 

In 1913 introduceerde Henry Ford de lopende band in zijn bedrijf. Een enorme sprong voorwaarts in de versnelling van het productieproces van de auto. Het had echter ook een keerzijde. Een beroemde uitspraak die Henry Ford gedaan zou hebben in die periode is dat consumenten iedere kleur auto mochten kiezen, zolang het maar zwart was. En inderdaad, meer dan een decennium lang waren alle T-Fords die van de lopende band rolden zwart gekleurd. De strijd tegen witwassen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De mier, de havik en de vleermuis

1. De mier

2. De havik

3. De vleermuis

4. Een gecombineerd perspectief

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
D. Langenkamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17685

Verder in 2023 nr.2

 Editorial

Following on from the first edition of 2023 which focused on 'European enforcement and supervision', the second edition of the 'Compliance, Ethics and Sustainability' Journal (formerly known as: Ti...

 'Organized crime feels strong enough to take on the state'

The European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) at Europol enhances Europol's operational and strategic support by preventing and combating financial and economic crime. One of the strateg...

 The UK's Economic Crime and Corporate Transparency Bill

The UK has one of the world's largest and most open economies. This openness makes the UK appealing to investors and those looking to do business with UK-based entities. But this appeal also gives ...

 UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening

Op 1 april 2023 was de deadline voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van bepaalde trusts en alle fondsen voor gemene rekening (FGR). In deze bijdrage wordt eerst ingegaan o...

 De strijd tegen witwassen, een gecombineerd perspectief

De mier, de havik en de vleermuis De strijd tegen witwassen is toe aan een volgende stap. In dit artikel worden, geïnspireerd door het Cynefin-model,[2] drie strategieën beschreven die voor organis...

 Leveraging Data Analytics to better protect against money laundering, corruption and fraud

In a fast-moving, continually changing world where regulations are becoming ever more stringent, there is an increasing expectation that organisations will take proactive steps to identify, mitigat...

 Enemy at the gate

The payment value chain; which PSP must apply CDD and TM on who? Wwft institutions must perform Customer Due Diligence (CDD) on their customers and their customers' UBOs, perform transaction monito...

 Third-country crypto-asset service providers and reverse solicitation

On 18 January 2023, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, DNB) imposed a fine on Coinbase Europe Ltd (Coinbase) for offering crypto-asset services in the Netherlands without being duly reg...