De nieuwe anti-witwasverordening op komst

Reikwijdte & governance nader beschouwd

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

1. Inleiding en begrenzing

De aanleiding voor dit artikel vindt zijn oorsprong in juli 2021, toen de Europese Commissie (de Commissie) een omvangrijk pakket aan maatregelen publiceerde met betrekking tot het voorkomen van witwassen (anti money laundering, AML) en terrorismefinanciering (combating the financing of terrorism,

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.

Verder in dit artikel:

Reikwijdte & governance nader beschouwd

1. Inleiding en begrenzing

2. Harmonisatie

3. AMLR/AMLD6 en impact op de Wwft

4. Bredere reikwijdte instellingen

4.1. Schematisch overzicht

4.2. Opvallende ontwikkelingen voor de financiële sector

5. Governance

5.1. Inleiding

5.2. Raamwerk

5.3. Bedrijfsbrede risicoanalyse

5.4. Bij naleving van de AMLR betrokken personen

5.4.1. Het bestuur en de nalevingsmanager

5.4.2. De compliance officer

5.4.3. Auditfunctie

5.5. Training van medewerkers

5.6. Integriteit van medewerkers

5.7. Klokkenluiders

5.8. Groepsbeleid

6. Afsluiting