Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 4/5

Bescherming tegen aansprakelijkheid voor witwassen bij het onbewust verkrijgen van crimineel vermogen

mr. H. Osmani1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Biedt de kwalificatieuitsluitingsgrond die geïntroduceerd is in het Nalatenschapsarrest2 voldoende rechtsbescherming voor strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen bij het onbewust verkrijgen van crimineel vermogen of dienen de Nederlandse witwasdelicten aangepast te worden?

1. Inleiding        

De Nederlandse witwasdelicten, zoals sinds 2001 opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (Sr),3 zijn geformuleerd als 'catch all'-bepalingen en hebben daardoor een ruim toepassingsbereik. Deze brede interpretatie kan in de praktijk tot ongewenste situaties leiden. Bijvoorbeeld, een zakelijke partij voert een transactie uit met een handelspartner zonder enige wetenschap of reden om te vermoeden dat de handelspartner betrokken is (geweest) bij strafbare handelingen of dat het van de handelspartner te verkrijgen voorwerp (bijvoorbeeld geld) afkomstig is uit een misdrijf. Als de handelspartner later wordt veroordeeld voor een s...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding        

2. Biedt de kwalificatieuitsluitingsgrond uit het Nalatenschapsarrest voldoende bescherming?

3. Aanpassing van de witwasdelicten

3.1. Aansluiten bij de Europese anti-witwasregelgeving

3.2. Aansluiten bij de rechtsbescherming die België en Duitsland bieden

3.3. Aansluiten bij de bescherming van kopers te goeder trouw in artikel 3:86 BW

3.4. Voorkeur voor aanpassing van de wet en mogelijke valkuil

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Osmani1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18348

Verder in 2024 nr.4/5

 Bescherming tegen aansprakelijkheid voor witwassen bij het onbewust verkrijgen van crimineel vermogen

Biedt de kwalificatieuitsluitingsgrond die geïntroduceerd is in het Nalatenschapsarrest[2] voldoende rechtsbescherming voor strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen bij het onbewust verkri...

 Een nieuwe Europese Richtlijn voor milieustrafrecht – de implicaties voor Nederland

Op 20 mei 2024 is de nieuwe Europese Richtlijn voor milieustrafrecht ("de Richtlijn") in werking getreden.[2] Hiermee worden de Richtlijnen 2008/99/EG ("Richtlijn uit 2008") en 2009/123/EG vervange...

 De bestrijding van corruptie: een Europese prioriteit

In juni 2024 verscheen een voorstel voor een Europese richtlijn voor de bestrijding van corruptie. Corruptie is een belangrijk probleem en heeft ernstige gevolgen. De bestrijding daarvan krijgt ter...

 Verschoningsrecht als bewijsuitsluitingsverweer

Column Over het functionele verschoningsrecht is nog lang niet alles gezegd. Mijn vorige bijdrage daarover in dit blad kreeg bijval en kritiek.[2] En leidde tot het verzorgen van een workshop samen...

 De ongerijmde reikwijdte van artikel 140 lid 2 Sr

Column Artikel 2:20 BW biedt de rechter de mogelijkheid om op verzoek van het OM rechtspersonen, waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, verboden te verklaren en te laten ontbind...

 Equality of arms of asymmetrie?

Pleidooi voor een gelijkwaardige informatiepositie binnen het strafrecht   Het zwaartepunt van het Nederlandse strafproces ligt bij het voorbereidend onderzoek, dat wordt verricht onder leid...