R.W.A. Bakkers
4 Publicaties
The role of the second line of defense in post-event transaction monitoring
The society as a whole and regulators in specific are paying more and more attention to the negative influence of financial economic crime on the real economy. Examples of financial economic crime are...
Kabinetsvisie toekomst financiële sector Teveel gericht op structuur, te weinig op cultuur
1. Inleiding Minister van Financiën Bos heeft op 10 juli jl. het beleidsdocument van het kabinet ‘Kabinetsvisie toekomst financiële sector’ (hierna: Kabinetsvisie) aan de Tweede Kamer gepresenteerd. H...
Risk-based AML-wetgeving roept om een robuust AML-raamwerk
De implementatie van de Derde Europese Antiwitwasrichtlijn dwingt de Nederlandse wetgever om integraal een risk-based benadering in de nationale Anti-Money Laundering- (hierna: AML) wetgeving door te ...
De rol van de compliancefunctie in het uitbestedingproces
In een eerdere publicatie in dit tijdschrift – geschreven vanuit een toezichthouderperspectief – is het fenomeen uitbesteding van activiteiten en de relevante complianceregels die daarmee samenhangen ...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
