Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2015 - nr. 1
Citeerwijze:
CE&S 2015, nr 1
Gepubliceerd op
4 maart 2015
Artikelen
0 geselecteerd
Artikeltypes
0 geselecteerd
Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen
Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de bank. De bank betaal...
Kritisch over ...
Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (ISBN 978-94-6236-442-...
Lessons Learned
In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrok...
Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie
Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook een ideale plaats om ...
De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde
Inleiding De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties tegen individuele (rechts...
Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking
Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risicos door banken die private banking diensten aanbieden. Het artikel start met een beschrijvin...
Supervisor Due Diligence
Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financile instelling een oordeel over de aard van zijn clinten. Wanneer wordt geconstateerd dat het hebben van een...
Aandachtspunten bij uitbesteding CDD
De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplichtingen ingaat, behan...
Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos
De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financiering van terrorism...
Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence
In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overname of een fusie. ...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2014 - nr. 6
15 december 2014
Editie 2014 - nr. 5
5 november 2014
Editie 2014 - nr. 4
24 september 2014
Editie 2014 - nr. 3
28 juni 2014
Editie 2014 - nr. 2
28 mei 2014
Editie 2014 - nr. 1
31 maart 2014
Editie 2013 - nr. 4
30 november 2013
Editie 2013 - nr. 3
30 september 2013
Editie 2013 - nr. 2
31 mei 2013
Editie 2013 - nr. 1
28 februari 2013
Editie 2012 - nr. 4
30 november 2012
Editie 2012 - nr. 3
30 september 2012
Editie 2012 - nr. 2
30 april 2012
Editie 2012 - nr. 1
31 december 2011
Editie 2011 - nr. 12
30 november 2011
Editie 2011 - nr. 4/5
30 september 2011
Editie 2011 - nr. 3
31 mei 2011
Editie 2011 - nr. 1/2
31 januari 2011
Editie 2010 - nr. 6
30 november 2010
Editie 2010 - nr. 5
30 september 2010
Editie 2010 - nr. 4
31 augustus 2010
Editie 2010 - nr. 3
30 juni 2010
Editie 2010 - nr. 1/2
31 december 2009
Editie 2009 - nr. 6
30 november 2009
Editie 2009 - nr. 5
30 september 2009
Editie 2009 - nr. 4
30 juni 2009
Editie 2009 - nr. 3
28 februari 2009
Editie 2009 - nr. 1/2
31 december 2008
Editie 2008 - nr. 4
8 juni 2008
Editie 2008 - nr. 6
31 mei 2008
Editie 2008 - nr. 5
30 april 2008
Editie 2008 - nr. 3
29 februari 2008
Editie 2008 - nr. 2
31 januari 2008
Editie 2008 - nr. 1
31 december 2007
Editie 2007 - nr. 6
31 mei 2007
Editie 2007 - nr. 5
30 april 2007
Editie 2007 - nr. 4
31 maart 2007
Editie 2007 - nr. 3
28 februari 2007
Editie 2007 - nr. 2
31 januari 2007
Editie 2007 - nr. 1
31 december 2006
Editie 2006 - nr. 7/8
30 juni 2006
Editie 2006 - nr. 6
31 mei 2006
Editie 2006 - nr. 5
30 april 2006
Editie 2006 - nr. 4
31 maart 2006
Editie 2006 - nr. 3
28 februari 2006
Editie 2006 - nr. 2
31 januari 2006
Editie 2006 - nr. 1
31 december 2005
Editie 2005 - nr. 6
31 mei 2005
Editie 2005 - nr. 5
30 april 2005
Editie 2005 - nr. 4
31 maart 2005
Editie 2005 - nr. 3
28 februari 2005
Editie 2005 - nr. 2
31 januari 2005
Editie 2005 - nr. 1
31 december 2004
Editie 2004 - nr. 10
17 augustus 2004
Editie 2004 - nr. 6
31 mei 2004
Editie 2004 - nr. 5
30 april 2004
Editie 2004 - nr. 4
31 maart 2004
Editie 2004 - nr. 3
29 februari 2004
Editie 2004 - nr. 2
31 januari 2004
Editie 2004 - nr. 1
31 december 2003
Editie 2003 - nr. 6
31 mei 2003
Editie 2003 - nr. 5
30 april 2003
Editie 2003 - nr. 4
31 maart 2003
Editie 2003 - nr. 3
28 februari 2003
Editie 2003 - nr. 2
31 januari 2003
Editie 2003 - nr. 1
31 december 2002
Editie 2002 - nr. 6
31 mei 2002
Editie 2002 - nr. 5
30 april 2002
Editie 2002 - nr. 4
31 maart 2002
Editie 2002 - nr. 3
28 februari 2002
Editie 2002 - nr. 2
31 januari 2002
Editie 2002 - nr. 1
31 december 2001
Editie 2001 - nr. 6
31 mei 2001
Editie 2001 - nr. 5
30 april 2001
Editie 2001 - nr. 4
31 maart 2001
Editie 2001 - nr. 3
28 februari 2001
Editie 2001 - nr. 2
31 januari 2001
Editie 2001 - nr. 1
31 december 2000
Editie 2000 - nr. 7/8
30 juni 2000