Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2019 - nr. 1
Citeerwijze:
CE&S 2019, nr 1
Gepubliceerd op
25 februari 2019
Artikelen
0 geselecteerd
Artikeltypes
0 geselecteerd
Redactionee.l Poortwachters
Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financile stelsel. Op grond hiervan moeten instellingen controler...
Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken ...
Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats aan de ontvangende kant. ...
Poortwachters tot de digitale financiële markten
Inleiding Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedacht worden aan par...
Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s
1. Inleiding Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart geld in het Eur...
Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?
1. Inleiding De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en het Openbaar Ministerie (...
De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen
1. Inleiding Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen artikelen en nieuwsberichten o...
Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten
1. Inleiding Poortwachters van de Nederlandse financile sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol van hoeders van het vertrouwen ...
Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters
1. Inleiding Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die ee...
Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving
Inleiding Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als het gaat om fra...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)
In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen...
Kritisch over ... Compliance in het financieel toezichtrecht. M. Jurgens & R. Stijnen (red.), Compliance in het financieel toezichtrecht, derde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978-90-13-1461...
Positie van de compliance functionaris Het boek bundelt twaalf bijdragen van verschillende lengte: de kortste telt ongeveer tien paginas, de langste ongeveer dertig bladzijden. De bijdragen zijn in vi...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2018 - nr. 6
19 december 2018
Editie 2018 - nr. 5
30 oktober 2018
Editie 2018 - nr. 4
29 augustus 2018
Editie 2018 - nr. 3
2 juli 2018
Editie 2018 - nr. 2
25 april 2018
Editie 2018 - nr. 1
6 maart 2018
Editie 2017 - nr. 6
11 december 2017
Editie 2017 - nr. 5
26 oktober 2017
Editie 2017 - nr. 4
18 september 2017
Editie 2017 - nr. 3
18 juli 2017
Editie 2017 - nr. 2
15 mei 2017
Editie 2017 - nr. 1
1 maart 2017
Editie 2016 - nr. 6
3 januari 2017
Editie 2016 - nr. 5
1 november 2016
Editie 2016 - nr. 4
30 augustus 2016
Editie 2016 - nr. 3
22 juni 2016
Editie 2016 - nr. 2
20 april 2016
Editie 2016 - nr. 1
2 maart 2016
Editie 2015 - nr. 6
4 januari 2016
Editie 2015 - nr. 5
18 november 2015
Editie 2015 - nr. 4
9 oktober 2015
Editie 2015 - nr. 3
6 juli 2015
Editie 2015 - nr. 2
12 mei 2015
Editie 2015 - nr. 1
4 maart 2015
Editie 2014 - nr. 6
15 december 2014
Editie 2014 - nr. 5
5 november 2014
Editie 2014 - nr. 4
24 september 2014
Editie 2014 - nr. 3
28 juni 2014
Editie 2014 - nr. 2
28 mei 2014
Editie 2014 - nr. 1
31 maart 2014
Editie 2013 - nr. 4
30 november 2013
Editie 2013 - nr. 3
30 september 2013
Editie 2013 - nr. 2
31 mei 2013
Editie 2013 - nr. 1
28 februari 2013
Editie 2012 - nr. 4
30 november 2012
Editie 2012 - nr. 3
30 september 2012
Editie 2012 - nr. 2
30 april 2012
Editie 2012 - nr. 1
31 december 2011
Editie 2011 - nr. 12
30 november 2011
Editie 2011 - nr. 4/5
30 september 2011
Editie 2011 - nr. 3
31 mei 2011
Editie 2011 - nr. 1/2
31 januari 2011
Editie 2010 - nr. 6
30 november 2010
Editie 2010 - nr. 5
30 september 2010
Editie 2010 - nr. 4
31 augustus 2010
Editie 2010 - nr. 3
30 juni 2010
Editie 2010 - nr. 1/2
31 december 2009
Editie 2009 - nr. 6
30 november 2009
Editie 2009 - nr. 5
30 september 2009
Editie 2009 - nr. 4
30 juni 2009
Editie 2009 - nr. 3
28 februari 2009
Editie 2009 - nr. 1/2
31 december 2008
Editie 2008 - nr. 4
8 juni 2008
Editie 2008 - nr. 6
31 mei 2008
Editie 2008 - nr. 5
30 april 2008
Editie 2008 - nr. 3
29 februari 2008
Editie 2008 - nr. 2
31 januari 2008
Editie 2008 - nr. 1
31 december 2007
Editie 2007 - nr. 6
31 mei 2007
Editie 2007 - nr. 5
30 april 2007
Editie 2007 - nr. 4
31 maart 2007
Editie 2007 - nr. 3
28 februari 2007
Editie 2007 - nr. 2
31 januari 2007
Editie 2007 - nr. 1
31 december 2006
Editie 2006 - nr. 7/8
30 juni 2006
Editie 2006 - nr. 6
31 mei 2006
Editie 2006 - nr. 5
30 april 2006
Editie 2006 - nr. 4
31 maart 2006
Editie 2006 - nr. 3
28 februari 2006
Editie 2006 - nr. 2
31 januari 2006
Editie 2006 - nr. 1
31 december 2005
Editie 2005 - nr. 6
31 mei 2005
Editie 2005 - nr. 5
30 april 2005
Editie 2005 - nr. 4
31 maart 2005
Editie 2005 - nr. 3
28 februari 2005
Editie 2005 - nr. 2
31 januari 2005
Editie 2005 - nr. 1
31 december 2004
Editie 2004 - nr. 10
17 augustus 2004
Editie 2004 - nr. 6
31 mei 2004
Editie 2004 - nr. 5
30 april 2004
Editie 2004 - nr. 4
31 maart 2004
Editie 2004 - nr. 3
29 februari 2004
Editie 2004 - nr. 2
31 januari 2004
Editie 2004 - nr. 1
31 december 2003
Editie 2003 - nr. 6
31 mei 2003
Editie 2003 - nr. 5
30 april 2003
Editie 2003 - nr. 4
31 maart 2003
Editie 2003 - nr. 3
28 februari 2003
Editie 2003 - nr. 2
31 januari 2003
Editie 2003 - nr. 1
31 december 2002
Editie 2002 - nr. 6
31 mei 2002
Editie 2002 - nr. 5
30 april 2002
Editie 2002 - nr. 4
31 maart 2002
Editie 2002 - nr. 3
28 februari 2002
Editie 2002 - nr. 2
31 januari 2002
Editie 2002 - nr. 1
31 december 2001
Editie 2001 - nr. 6
31 mei 2001
Editie 2001 - nr. 5
30 april 2001
Editie 2001 - nr. 4
31 maart 2001
Editie 2001 - nr. 3
28 februari 2001
Editie 2001 - nr. 2
31 januari 2001
Editie 2001 - nr. 1
31 december 2000
Editie 2000 - nr. 7/8
30 juni 2000