Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2023 - nr. 5
Citeerwijze:
CE&S 2023, nr 5
Gepubliceerd op
6 november 2023
Artikelen
0 geselecteerd
Artikeltypes
0 geselecteerd
Editorial
Before you lies the fifth edition of the Compliance, Ethics Sustainability Journal in 2023. The theme of this edition is 'Sanctions Export Controls’. Embargoes were first recorded in 433/432 BC. Spons...
A Framework for Effective EU Sanctions Compliance Programs
Companies in the European Union ("EU”) stand at the forefront of implementing EU restrictive measures (broadly speaking, sanctions) and are the first line of defence against those trying to evade or c...
Moving targets: how designated individuals manage to put their estate out of the reach of sanctions
Since the outbreak of the war in Ukraine, many Russian oligarchs have been targeted by European and U.S. sanctions. Both regimes create similar obligations, but do not have the same reach. For histori...
Sanctions: the law, enforcement and the right response
This article outlines UK and European law relating to sanctions. Explained are the legal framework, the offences and the penalties that can be imposed, how the law is enforced by the relevant authorit...
A sanctions risk assessment as a prerequisite for an effective sanctions compliance program: Five recommendations to improve its effectiveness
For many years, the Dutch Financial Industry’s risk assessments related to financial economic crime (FEC) are dominated by scenarios involving money laundering (ML) and terrorism financing (FT) risks....
Brothers in EU Arms Export Controls?
In July 2023 the Dutch government announced its intention to join the multilateral Agreement on the Control of Arms Exports between France, Germany, and Spain. The letter carrying the announcement sim...
Tackling increased measures restricting finance and trade - taking lessons from the AML regulated sector
One of the most significant impacts for businesses of the Russian invasion of Ukraine in 2022 was the expansion of the sanctions (financial and trade) and export controls regimes of the US, EU, UK, an...
Sanctions Compliance Programs for the Fintech Sector
The financial technology, or "fintech" sector has grown dramatically in recent years.2 The number of new fintechs increased by more than 70% globally between 2019 and 2020 as the COVID-19 pandemic has...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2023 - nr. 4
14 september 2023
Editie 2023 - nr. 3
20 juni 2023
Editie 2023 - nr. 2
10 mei 2023
Editie 2023 - nr. 1
16 maart 2023
Editie 2022 - nr. 6
13 januari 2023
Editie 2022 - nr. 5
2 december 2022
Editie 2022 - nr. 4
15 juli 2022
Editie 2022 - nr. 3
29 juni 2022
Editie 2022 - nr. 2
5 april 2022
Editie 2021 - nr. 5/6
24 januari 2022
Editie 2022 - nr. 1
14 februari 2022
Editie 2021 - nr. 4
9 november 2021
Editie 2021 - nr. 3
15 juni 2021
Editie 2021 - nr. 2
29 april 2021
Editie 2021 - nr. 1
2 maart 2021
Editie 2020 - nr. 6
8 december 2020
Editie 2020 - nr. 5
22 oktober 2020
Editie 2020 - nr. 3/4
14 juli 2020
Editie 2020 - nr. 2
9 april 2020
Editie 2020 - nr. 1
27 februari 2020
Editie 2019 - nr. 6
19 december 2019
Editie 2019 - nr. 5
13 november 2019
Editie 2019 - nr. 4
26 augustus 2019
Editie 2019 - nr. 3
26 juni 2019
Editie 2019 - nr. 2
7 mei 2019
Editie 2019 - nr. 1
25 februari 2019
Editie 2018 - nr. 6
19 december 2018
Editie 2018 - nr. 5
30 oktober 2018
Editie 2018 - nr. 4
29 augustus 2018
Editie 2018 - nr. 3
2 juli 2018
Editie 2018 - nr. 2
25 april 2018
Editie 2018 - nr. 1
6 maart 2018
Editie 2017 - nr. 6
11 december 2017
Editie 2017 - nr. 5
26 oktober 2017
Editie 2017 - nr. 4
18 september 2017
Editie 2017 - nr. 3
18 juli 2017
Editie 2017 - nr. 2
15 mei 2017
Editie 2017 - nr. 1
1 maart 2017
Editie 2016 - nr. 6
3 januari 2017
Editie 2016 - nr. 5
1 november 2016
Editie 2016 - nr. 4
30 augustus 2016
Editie 2016 - nr. 3
22 juni 2016
Editie 2016 - nr. 2
20 april 2016
Editie 2016 - nr. 1
2 maart 2016
Editie 2015 - nr. 6
4 januari 2016
Editie 2015 - nr. 5
18 november 2015
Editie 2015 - nr. 4
9 oktober 2015
Editie 2015 - nr. 3
6 juli 2015
Editie 2015 - nr. 2
12 mei 2015
Editie 2015 - nr. 1
4 maart 2015
Editie 2014 - nr. 6
15 december 2014
Editie 2014 - nr. 5
5 november 2014
Editie 2014 - nr. 4
24 september 2014
Editie 2014 - nr. 3
28 juni 2014
Editie 2014 - nr. 2
28 mei 2014
Editie 2014 - nr. 1
31 maart 2014
Editie 2013 - nr. 4
30 november 2013
Editie 2013 - nr. 3
30 september 2013
Editie 2013 - nr. 2
31 mei 2013
Editie 2013 - nr. 1
28 februari 2013
Editie 2012 - nr. 4
30 november 2012
Editie 2012 - nr. 3
30 september 2012
Editie 2012 - nr. 2
30 april 2012
Editie 2012 - nr. 1
31 december 2011
Editie 2011 - nr. 12
30 november 2011
Editie 2011 - nr. 4/5
30 september 2011
Editie 2011 - nr. 3
31 mei 2011
Editie 2011 - nr. 1/2
31 januari 2011
Editie 2010 - nr. 6
30 november 2010
Editie 2010 - nr. 5
30 september 2010
Editie 2010 - nr. 4
31 augustus 2010
Editie 2010 - nr. 3
30 juni 2010
Editie 2010 - nr. 1/2
31 december 2009
Editie 2009 - nr. 6
30 november 2009
Editie 2009 - nr. 5
30 september 2009
Editie 2009 - nr. 4
30 juni 2009
Editie 2009 - nr. 3
28 februari 2009
Editie 2009 - nr. 1/2
31 december 2008
Editie 2008 - nr. 4
8 juni 2008
Editie 2008 - nr. 6
31 mei 2008
Editie 2008 - nr. 5
30 april 2008
Editie 2008 - nr. 3
29 februari 2008
Editie 2008 - nr. 2
31 januari 2008
Editie 2008 - nr. 1
31 december 2007
Editie 2007 - nr. 6
31 mei 2007
Editie 2007 - nr. 5
30 april 2007
Editie 2007 - nr. 4
31 maart 2007
Editie 2007 - nr. 3
28 februari 2007
Editie 2007 - nr. 2
31 januari 2007
Editie 2007 - nr. 1
31 december 2006
Editie 2006 - nr. 7/8
30 juni 2006
Editie 2006 - nr. 6
31 mei 2006
Editie 2006 - nr. 5
30 april 2006
Editie 2006 - nr. 4
31 maart 2006
Editie 2006 - nr. 3
28 februari 2006
Editie 2006 - nr. 2
31 januari 2006
Editie 2006 - nr. 1
31 december 2005
Editie 2005 - nr. 6
31 mei 2005
Editie 2005 - nr. 5
30 april 2005
Editie 2005 - nr. 4
31 maart 2005
Editie 2005 - nr. 3
28 februari 2005
Editie 2005 - nr. 2
31 januari 2005
Editie 2005 - nr. 1
31 december 2004
Editie 2004 - nr. 10
17 augustus 2004
Editie 2004 - nr. 6
31 mei 2004
Editie 2004 - nr. 5
30 april 2004
Editie 2004 - nr. 4
31 maart 2004
Editie 2004 - nr. 3
29 februari 2004
Editie 2004 - nr. 2
31 januari 2004
Editie 2004 - nr. 1
31 december 2003
Editie 2003 - nr. 6
31 mei 2003
Editie 2003 - nr. 5
30 april 2003
Editie 2003 - nr. 4
31 maart 2003
Editie 2003 - nr. 3
28 februari 2003
Editie 2003 - nr. 2
31 januari 2003
Editie 2003 - nr. 1
31 december 2002
Editie 2002 - nr. 6
31 mei 2002
Editie 2002 - nr. 5
30 april 2002
Editie 2002 - nr. 4
31 maart 2002
Editie 2002 - nr. 3
28 februari 2002
Editie 2002 - nr. 2
31 januari 2002
Editie 2002 - nr. 1
31 december 2001
Editie 2001 - nr. 6
31 mei 2001
Editie 2001 - nr. 5
30 april 2001
Editie 2001 - nr. 4
31 maart 2001
Editie 2001 - nr. 3
28 februari 2001
Editie 2001 - nr. 2
31 januari 2001
Editie 2001 - nr. 1
31 december 2000
Editie 2000 - nr. 7/8
30 juni 2000