H.A.A. Broekhuis

2 Publications

Article type: Article

‘ASK: WHY?’; Welke veranderingen brengt de ‘Derde Witwasrichtlijn’ in Nederland?

Dit artikel is bedoeld om een overzicht te schetsen van te voorziene ontwikkelingen op het gebied van integriteitregelgeving. Centraal staan de veranderingen die volgen op de implementatie van de Euro...

Article type: Article

CE&S

2006 - 4

Article type: Article

Van rule- naar risk-based? Ontwikkelingen op het gebied van integriteitswetgeving

Met ingang van 30 januari 2002 heeft de Nederlandsche Bank N.V. toezicht gekregen op de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M...

Article type: Article

CE&S

2003 - 6

2 Publications

Subscriptions

Journal subscriptions

Package subscriptions