mr. L. (Laura) Claase
Juridische Zaken
AFM
4 Publications
Poortwachters en integriteitstoezicht van de AFM
Financiële criminaliteit tast de integriteit van het financieel-economische stelsel aan en zet druk op de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. Auteurs pleiten voor een integrale risicobeo...
Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product
Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan consumen...
Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong
Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financile Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders van inst...
‘Ja, maar mijn cliënten zijn toch geen witwassers?!’ De vierde anti-witwasrichtlijn: over de beoordeling van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering
Inleiding Recente terroristische aanslagen en ook de Panama Papers1 benadrukken het belang van de vierde anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financile stelsel voor witwassen en...
Subscriptions
Journal subscriptions
