4 Publications
Het verschoningsrecht in opsporingsonderzoeken
In de strafrechtpraktijk is de waarborging van het verschoningsrecht bij de inzet van opsporingsbevoegdheden een terugkerend onderwerp van discussie. De vele recente rechterlijke uitspraken bevestigen...
De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector
De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit artikel...
Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn
1. Inleiding Op 26 juni 2017 zullen de lidstaten van de Europese Unie de Vierde Anti-witwasrichtlijn (hierna: de Richtlijn) omgezet moeten hebben in hun nationale wetgeving. De Richtlijn vervangt de D...
De gefailleerde in een Catch-22 positie Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht leidt tot risico op zelfincriminatie
1. Inleiding Faillissementsfraude gaat te makkelijk, faillissementsfraude loont, faillissementsfraude loopt spuigaten uit.1 Een willekeurige selectie van kreten die recentelijk in de media zijn geuit....
Subscriptions
Journal subscriptions
