dr. M.R.J. (Melvin) Soudijn
4 Publications
De verdachte transacties van drugshandelaren: witwasrisico's
1. Inleiding De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht elke EU-lidstaat een National Risk Assessment (NRA) Witwassen op te stellen. Nederland heeft inmiddels al twee NRA’s uitgebracht die voll...
Trade Based Money Laundering
Inleiding Volgens de Financial Action Task Force (FATF), een toonaangevende internationale organisatie die zich bezig houdt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, lenen internatio...
Vrouwen en witwassen
1. Inleiding Vanuit traditionele denkbeelden over misdaad wordt aan de rol van vrouwen doorgaans geen aandacht besteed (Inciardi, Block, LJN AX9100). Deze twee voorbeelden staan symbool voor een diepe...
Gebakken stenen en gebakken lucht
De laatste paar jaren mag de samenhang tussen misdaad en vastgoed zich verheugen in grote aandacht van de overheid. Uiteenlopende dreigingsbeelden en verkennende onderzoeken doen voorkomen dat vermoge...
Subscriptions
Journal subscriptions
