P.J. Lugard
14 Publications
De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts1
1. Ten geleide. Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote als grote trustkantoren en hebben zij regelmatig direct of indirect con...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door drs. W. Lieve.1 Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr. ing. P.J. Lugard2 (PJL). Lugard verzorgt mede de items onder het hoofd T...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door drs. W. Lieve RA.1 Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr. ing. P.J. Lugard2 (PJL). Lugard verzorgt mede de items onder het hoof...
Jurisprudentie Compliance
5. Rechtbank Rotterdam 13 juli 2009, LJN BJ3770 Inzake: Boete-oplegging en cautieplicht (Wet toezicht trustkantoren) 1. Inleiding In het kader van nalevingstoezicht kunnen toezichthouders informatie v...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door drs. W. Lieve.1 Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr. ing. P.J. Lugard.2 Lugard verzorgt ook de items onder het hoofd Trustzak...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door mr. R.J. de Doelder, mr. R.N.M. van der Mast, mr. A.H.M. Dasselaar en N.E. Orhan LL.B1. Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr. ...
Actualiteiten
Kredietcrisis (Kamerstukken II 2008/09, nr. 7-15) In zijn brief van 3 september 2008 informeert de minister de Tweede Kamer nader over de internationale en Europese ontwikkelingen aangaande de krediet...
Compliance Actualia
Trustzaken Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet financieel toezicht (Wft)
Compliance Actualia
Trustzaken Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren
Het know-your-clientprincipe in de trustbranche; Een krachtveld tussen wet, regeling en branche1
Eén van de belangrijkste onderdelen van de Wet toezicht trustkantoren2 (Wtt) is het, niet als zodanig genoemde, Know-Your-Clientprincipe (KYC-principe). Regels met betrekking tot het KYC-principe word...
Sanctieregelgeving; De Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in het algemeen en in het bijzonder voor trustkantoren
Het woud van sanctieregelgeving wordt groter en de controle op de naleving van de sanctieregelgeving strenger. Niet alleen grote bank- en verzekeringsinstellingen hebben te maken met de sanctieregelge...
De Wtt en de Rib Wtt1: een blik in de tijd
Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren2 (‘Wtt’) zijn trustkantoren verplicht een vergunning3 te hebben als zij trustdiensten aanbieden en dus optreden als trustkantoor. Na de verplichtin...
Subscriptions
Journal subscriptions
