Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Edition 2014 - 5/6
Citation:
TvSO 2014, no 5/6
Published on
23 December 2014
Articles
0 selected
Article types
0 selected
Actualiteiten
De noemenswaardige actualiteiten op het gebied van het economisch (milieu)strafrecht zijn deze periode beperkt. We vermelden drie arresten van de Hoge Raad, de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in ...
De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts1
1. Ten geleide. Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote als grote trustkantoren en hebben zij regelmatig direct of indirect con...
Trustkantoren, vennootschappen en hun eigenaren
Een internationaal erkend en onderkend probleem is dat vaak niet duidelijk is wie de werkelijke partijen zijn achter (buitenlandse) vennootschappen. Dit kan uiteraard van groter belang zijn bij kleine...
De sanctieregelgeving en trustkantoren – dilemma’s bij de naleving
De Sanctiewet 1977 (SW) en de Sanctieverordeningen van de Europese Unie (EU) zijn absoluut. Zij moeten uitgevoerd worden. De EU Sanctieverordeningen richten zich tot elke persoon die onderdaan is van ...
Trustkantoren en PEP’s: risico’s en mitigerende maatregelen
De Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) heeft als doel het bevorderen van de integriteit van het financile stelsel. Trustkantoren fungeren binnen dit doel als poortwachter.1 Zij dienen er voor te ...
De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector
Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen over de vierde witwasrichtlijn1 nog gaande. Niettemin wordt vermoed dat de richtlijn begin 2015 in werking zal treden.2 De inwerkingtr...
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; nieuwe verplichtingen voor trustkantoren en de introductie van de auditfunctie
Op 1 januari 20151 zal de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014)2 in werking treden. Met de regeling wordt beoogd een nieuw kader te schetsen voor integere be...
Column. Indringend toezicht of opdringend toezicht?
Integriteit is alleen integriteit als het intrinsiek is. Om dat doel te bereiken zullen alle spelers in de trustsector met elkaar een goede vertaling moeten vinden voor de uitoefening en het ondergaan...
Voorwoord
Deze special over de trustsector komt op een goed moment. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) van kracht werd. Tien jaar later leveren iets minder dan 300 vergunn...
Previous editions
Also view the previous editions of Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Edition 2014 - 4
29 September 2014
Edition 2014 - 2/3
25 July 2014
Edition 2014 - 1
18 June 2014
Edition 2013 - 5/6
30 November 2013
Edition 2013 - 4
30 September 2013
Edition 2013 - 2/3
31 May 2013
Edition 2013 - 1
28 February 2013
Edition 2012 - 6
30 November 2012
Edition 2012 - 5
31 October 2012
Edition 2012 - 3/4
31 July 2012
Edition 2012 - 2
30 April 2012
Edition 2012 - 1
31 December 2011
Edition 2011 - 1
31 October 2011