drs. D. (Dennis) Mijnheer
Follow the Money
33 Publications
Zo bereidt Nederland de belangrijke FATF-evaluatie voor
In november is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in ons land tot in detail onder de loep genomen door een evaluatiecommissie van de Financial Action Task Force. Voor FATF-lid Nede...
Een toekomstbestendige visie op de compliance functie
Bij ING is Chief Compliance Officer Rein Graat wereldwijd verantwoordelijk voor het omvangrijke compliance transformatieprogramma SOLAR. Doel van dat programma: de uitrol van een universeel en toekoms...
Het geheim van een gezonde relatie tussen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en compliance
Jurist Hélène Vletter-van Dort trad in 2007 toe tot de Raad van Commissarissen bij Fortis Bank. Haar eerste commissariaat was al direct een boeiende ervaring: Fortis stond op het punt om genationalise...
Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie
Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een stempel op internationale opsporingsonderzoeken zoals die van SBM Offshore. Van dichtbij maakte hi...
Compliance en corona. Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compliance
De pandemie zet vrijwel alles onder druk. De zorg, de economie, bedrijven, budgetten en banen: er moet steeds meer met steeds minder. De compliancefunctie wordt niet gespaard: er zijn meer en nieuwe p...
Consumentenbescherming gaat verder dan transparantie
Interview met Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid Autoriteit Consument Markt. De sterk groeiende online consumentenbestedingen zijn de AutoriteitConsument Markt niet ontgaan. Het is tijd, oor...
Heading into the future of compliance
Interview met Sharon Oded, Frank Segers andAnnemarije Schoonbeek Tijdschrift voor Compliance celebrates its 20th anniversary. Alongside this milestone, the magazine welcomes a new chief editor: Sharon...
Toezicht houden in de digitale wereld van algoritmes. Interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens
Kunstmatige intelligentie wordt steeds breder toegepast in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, getuige de SyRI-rechtszaak en de recente toeslagenaffaire bi...
De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interview met Evert Stamhuis (hoogleraar Law and Innovation) en Joris Krijger (de Volksbank)
Kunstmatige intelligentie miljarden worden erin genvesteerd. Hoe kunnen overheden, financile instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze overrompelende ontwikkeling? Hoe voork...
Liever geen bredere aanpak maar een scherpere focus op anti-witwasgebied. Interview met Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken
In Nederland gaat jaarlijks naar schatting 16 miljard euro crimineel geld om. Financile instellingen kunnen een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen door ervoor te zorgen dat deze gelden niet vi...
Grote ondernemingen en de Belastingdienst: een kwestie van vertrouwen. Interview met Hans Rijsbergen, strategisch adviseur van de directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst
De Belastingdienst hanteert voor de 8500 grootste bedrijven van Nederland een individuele aanpak. Bijna 1900 van deze grote ondernemingen vallen onder de aanpak Horizontaal Toezicht van de Belastingdi...
Drukke en onzekere tijden voor fiscalisten en hun klanten. Interview met NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder
Na de Panama Papers is de publieke discussie over een fiscaal regime waardoor multinationals als Shell in Nederland helemaal geen belasting betalen, alleen maar toegenomen. Fiscale ethiek staat in bin...
Dit gebeurt in het Huis voor Klokkenluiders. Interview met Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders
Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, als enige ter were...
Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken ...
Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats aan de ontvangende kant. ...
De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder
De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor toezichthouders A...
Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamheidsbeleid? Interview met Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN bank
Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met ons bedrijf, bank of finan...
De uitdaging: manage een verandertraject voor 20 duizend NS-medewerkers. Interview met Femke Koehof – Directeur Integriteit en Compliance bij de NS
In 2015 raakte NS in opspraak. Oorzaak: malversaties bij de bieding op het openbaar vervoer in Limburg. Het rumoer leidde tot veel negatiefs, zoals een strafzaak en het vertrek van de topman, maar had...
Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Interview met Frans de Weert en Céline Christensen van het Expertisecentrum
Het toezicht van de Autoriteit Financile Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financile instellingen. Onderzo...
Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis
Jan Kleinnijenhuis maakte als journalist deel uit van het internationale samenwerkingsverband dat de Panama Papers doorpluisde. Hij stuitte op een aaneenschakeling van bankmedewerkers, accountants, po...
Behind the scenes of the Dow Jones Sustainability Index Interview with Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations at RobecoSAM
The annual release of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in September is an event much anticipated by the largest listed companies in the world. Any inclusion in the prestigious Dow Jones Sus...
Subscriptions
Journal subscriptions
