Compliance, Ethics & Sustainability
Edition 2020 - 1
Citation:
CE&S 2020, no 1
Published on
27 February 2020
Articles
0 selected
Article types
0 selected
Redactioneel. Witwassen en ondermijning
Vroeg in 2019 hebben we besloten in 2020 weer aandacht te besteden aan witwassen en ondermijning. Het bestrijden van witwassen en ondermijning staat hoog op de agenda van de financile sector, de Neder...
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking
Van ondernemingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen) wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich verdiepen in de vraag of ...
Corruptiebestrijding: zijn wij onderdeel van de oplossing of van het probleem?
Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het ondermijnt eerlijke concurrentieverhoudingen, het vertrouwen in de overheid n wereldwijd het welzijn van mens en milieu. Dat zijn grote uitspraken di...
De witwasbestrijding in Nederland: samen werken in 2020
In het Plan van aanpak witwassen dat afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij komende tijd wil doen om witwassen beter te bestrijden.1 De regering benadrukt ond...
Uitdagingen bij de totstand koming van de Serious Crime Taskforce (SCTF)
Op 29 november 2019 opende het Financieele Dagblad met: Staat en banken jagen samen op adviseurs van de onderwereld en belichtte daarmee de oprichting van de Serious Crime Task Force (SCTF), een publi...
Wwft risicobeleid en risicomanagement voor de accountantsorganisatie
1. Inleiding Sinds 25 juli 2018 zijn enkele belangrijke nieuwe verplichtingen gentroduceerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder andere het (aangescherpte...
Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen
Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken. Er is een grote...
Liever geen bredere aanpak maar een scherpere focus op anti-witwasgebied. Interview met Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken
In Nederland gaat jaarlijks naar schatting 16 miljard euro crimineel geld om. Financile instellingen kunnen een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen door ervoor te zorgen dat deze gelden niet vi...
Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestreden worden?
1. Inleiding Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van belastingoptimalisatie in...
RPA-softwarerobots helpen ‘legal’ en ‘compliance’ om de groeiende regeldruk het hoofd te bieden. Hoe automatisering helpt om aan de AVG- en Wwft-vereisten te voldoen
AVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ken uw clint- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op straffe van hoge boetes. Verordeninge...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (76)
In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen...
Previous editions
Also view the previous editions of Compliance, Ethics & Sustainability
Edition 2019 - 6
19 December 2019
Edition 2019 - 5
13 November 2019
Edition 2019 - 4
26 August 2019
Edition 2019 - 3
26 June 2019
Edition 2019 - 2
7 May 2019
Edition 2019 - 1
25 February 2019
Edition 2018 - 6
19 December 2018
Edition 2018 - 5
30 October 2018
Edition 2018 - 4
29 August 2018
Edition 2018 - 3
2 July 2018
Edition 2018 - 2
25 April 2018
Edition 2018 - 1
6 March 2018
Edition 2017 - 6
11 December 2017
Edition 2017 - 5
26 October 2017
Edition 2017 - 4
18 September 2017
Edition 2017 - 3
18 July 2017
Edition 2017 - 2
15 May 2017
Edition 2017 - 1
1 March 2017
Edition 2016 - 6
3 January 2017
Edition 2016 - 5
1 November 2016
Edition 2016 - 4
30 August 2016
Edition 2016 - 3
22 June 2016
Edition 2016 - 2
20 April 2016
Edition 2016 - 1
2 March 2016
Edition 2015 - 6
4 January 2016
Edition 2015 - 5
18 November 2015
Edition 2015 - 4
9 October 2015
Edition 2015 - 3
6 July 2015
Edition 2015 - 2
12 May 2015
Edition 2015 - 1
4 March 2015
Edition 2014 - 6
15 December 2014
Edition 2014 - 5
5 November 2014
Edition 2014 - 4
24 September 2014
Edition 2014 - 3
28 June 2014
Edition 2014 - 2
28 May 2014
Edition 2014 - 1
31 March 2014
Edition 2013 - 4
30 November 2013
Edition 2013 - 3
30 September 2013
Edition 2013 - 2
31 May 2013
Edition 2013 - 1
28 February 2013
Edition 2012 - 4
30 November 2012
Edition 2012 - 3
30 September 2012
Edition 2012 - 2
30 April 2012
Edition 2012 - 1
31 December 2011
Edition 2011 - 12
30 November 2011
Edition 2011 - 4/5
30 September 2011
Edition 2011 - 3
31 May 2011
Edition 2011 - 1/2
31 January 2011
Edition 2010 - 6
30 November 2010
Edition 2010 - 5
30 September 2010
Edition 2010 - 4
31 August 2010
Edition 2010 - 3
30 June 2010
Edition 2010 - 1/2
31 December 2009
Edition 2009 - 6
30 November 2009
Edition 2009 - 5
30 September 2009
Edition 2009 - 4
30 June 2009
Edition 2009 - 3
28 February 2009
Edition 2009 - 1/2
31 December 2008
Edition 2008 - 4
8 June 2008
Edition 2008 - 6
31 May 2008
Edition 2008 - 5
30 April 2008
Edition 2008 - 3
29 February 2008
Edition 2008 - 2
31 January 2008
Edition 2008 - 1
31 December 2007
Edition 2007 - 6
31 May 2007
Edition 2007 - 5
30 April 2007
Edition 2007 - 4
31 March 2007
Edition 2007 - 3
28 February 2007
Edition 2007 - 2
31 January 2007
Edition 2007 - 1
31 December 2006
Edition 2006 - 7/8
30 June 2006
Edition 2006 - 6
31 May 2006
Edition 2006 - 5
30 April 2006
Edition 2006 - 4
31 March 2006
Edition 2006 - 3
28 February 2006
Edition 2006 - 2
31 January 2006
Edition 2006 - 1
31 December 2005
Edition 2005 - 6
31 May 2005
Edition 2005 - 5
30 April 2005
Edition 2005 - 4
31 March 2005
Edition 2005 - 3
28 February 2005
Edition 2005 - 2
31 January 2005
Edition 2005 - 1
31 December 2004
Edition 2004 - 10
17 August 2004
Edition 2004 - 6
31 May 2004
Edition 2004 - 5
30 April 2004
Edition 2004 - 4
31 March 2004
Edition 2004 - 3
29 February 2004
Edition 2004 - 2
31 January 2004
Edition 2004 - 1
31 December 2003
Edition 2003 - 6
31 May 2003
Edition 2003 - 5
30 April 2003
Edition 2003 - 4
31 March 2003
Edition 2003 - 3
28 February 2003
Edition 2003 - 2
31 January 2003
Edition 2003 - 1
31 December 2002
Edition 2002 - 6
31 May 2002
Edition 2002 - 5
30 April 2002
Edition 2002 - 4
31 March 2002
Edition 2002 - 3
28 February 2002
Edition 2002 - 2
31 January 2002
Edition 2002 - 1
31 December 2001
Edition 2001 - 6
31 May 2001
Edition 2001 - 5
30 April 2001
Edition 2001 - 4
31 March 2001
Edition 2001 - 3
28 February 2001
Edition 2001 - 2
31 January 2001
Edition 2001 - 1
31 December 2000
Edition 2000 - 7/8
30 June 2000