T.J. van Koningsveld
4 Publications
Compliance & het fenomeen van de offshore wereld
De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en sanctiewetgeving...
Trustkantoren, vennootschappen en hun eigenaren
Een internationaal erkend en onderkend probleem is dat vaak niet duidelijk is wie de werkelijke partijen zijn achter (buitenlandse) vennootschappen. Dit kan uiteraard van groter belang zijn bij kleine...
De TIEA: een effectief fiscaal slagwapen of een paarse krokodil?
Voor een juiste vaststelling van de formele belastingaanslag en voor het opsporen van eventuele belastingfraude dient de belastinginspecteur over juiste en volledige informatie te beschikken met betre...
‘Partially Compliant’ De FATF-evaluatie 2011 en de Nederlandse trustsector
1. Inleiding Nederland is recent door de Financial Action Task Force on money laundering (hierna: FATF)1 geëvalueerd.2 Het doel van de evaluatie is de effectiviteit van de implementatie van haar aanbe...
Subscriptions
Journal subscriptions
