mr. drs. M.J. (Maud) Bökkerink
Bokkerink Compliance International
15 Publications
The evolution of the risk-based approach in AML/CFT
For two decades, there has been a call for a more risk-based approach to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Although the Dutch AML/CFT Act (Wet ter voorkoming va...
De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden
Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.1 Dit...
Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregelgeving
De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke omst...
De Wwft en cryptodienstverleners
In dit artikel zal ik ingaan op de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn2 in Nederlandse wet- en regelgeving waarmee cryptodienstverleners binnen het bereik van de Wet ter voorkomi...
Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten
1. Inleiding Poortwachters van de Nederlandse financile sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol van hoeders van het vertrouwen ...
Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking
1. Inleiding Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief van januari 2018 aangekond...
To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?
1. Inleiding Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprudent...
Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s
In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 Volgens de berichtgevi...
Integriteitrisico’s ontleed: dreigingen en kwetsbaar heden
Inleiding In augustus 2015 heeft DNB guidance gepubliceerd over het opstellen van een systematische integriteitrisicoanalyse: De Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan.1 In ...
De Systematische Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan
‘Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you.’Theodore Roosevelt1. InleidingDe afgelopen jaren hebben verschillende integriteitsincidenten in de ...
De sanctieregelgeving en trustkantoren – dilemma’s bij de naleving
De Sanctiewet 1977 (SW) en de Sanctieverordeningen van de Europese Unie (EU) zijn absoluut. Zij moeten uitgevoerd worden. De EU Sanctieverordeningen richten zich tot elke persoon die onderdaan is van ...
De WWFT en de sanctiewet 1977 – overeenkomsten en verschillen
1. Samenvatting De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet 1977 liggen dicht tegen elkaar aan en worden vaak in n adem genoemd. De genomen sancties naar ...
De klant is geaccepteerd, en nu? De voortdurende controle op klanten om witwassen en terrorismefinanciering te detecteren
Trefwoorden: transactiemonitoring, ongoing due dilligence, voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
Witwasrisico’s van prepaidcards en de verplichtingen onder de WWFT
1. Inleiding Elektronisch geld is een nieuw betaalmiddel dat door elektronisch geldinstellingen (EGI’s) en banken kan worden uitgegeven. Een prepaidcard is daarbij een betaalinstrument waarmee iemand ...
Gevolgen van anti-corruptiewetgeving voor de financiële sector
1. Inleiding De ‘UK Bribery Act 2010’ is per 1 juli 2011 in het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. De anti-omkopingswet wordt wel de meest strenge en vergaande anti-corruptiewetgeving in de were...
Subscriptions
Journal subscriptions
