Internal Investigations – extra armslag voor het OM?1
mr. B.J. Schmitz*
Het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie
(OM) onderzoekt criminaliteit op het gebied van fraude,
economie en milieu. Deze zaken worden – hoofdzakelijk
– onderzocht door bijzondere opsporingsdiensten, zoals de
FIOD. Het FP wenst zich te concentreren op de ‘zaken die
ertoe doen’. Dat kunnen grote, spraakmakende zaken zijn.
Recente voorbeelden zijn het vastgoedfraudeproces en het
onderzoek naar strafbare feiten rond het schip Probo Koala.
Het FP concentreert zich echter ook, en niet in
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
de laatste
plaats, op zaken die een bepaald maatschappelijk fenomeen
representeren en strafrechtelijke aanpak behoeven. Voorbeelden
zijn fraude met toeslagen, persoonsgebonden budgetten
en btw, vuurwerk- en asbestzaken en zaken op het gebied
van frauduleuze afvalverwerking en -transport.
De ambities van het FP kennen één belangrijke beperking:
de capaciteit. Het FP beschikt over een beperkt aantal officieren
van justitie en parketsecretarissen, en ook de opsporingsdiensten
hebben een beperkt aantal rechercheurs tot
hun beschikking. Het aanbod van vervolgingswaardige zaken
overtreft structureel de mogelijkheden om die op te pakken.
Met de huidige en toekomstige bezuinigingen die het
kabinet heeft aangekondigd en deels ook reeds heeft uitgevoerd,
wordt dit probleem alleen maar nijpender. De gesignaleerde
capacitaire nood leidt onherroepelijk tot het maken
van keuzes: keuzes in welke zaak wel (strafrechtelijk) op te
pakken en welke niet, en keuzes in de reikwijdte van de gevoerde
onderzoeken.
Wellicht is er nog een derde keuzemogelijkheid. In dit artikel
onderzoek ik de mogelijkheid het strafrechtelijk onderzoek
grotendeels over te laten aan de verdachte zelf, door
het verrichten van eigen intern onderzoek. Daartoe wordt allereerst
ingegaan op de wijze waarop de Wereldbank haar
onderzoeken verricht; daarvan kan veel worden geleerd.
Daarna wordt een daarop gebaseerd Nederlands onderzoeksmodel
in concept uiteengezet, dat tot slot wordt getoetst aan
bepaalde Europeesrechtelijke normen die ons strafproces beheersen.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
