Van de FATF tot het OM: de huidige stand van zaken op het gebied van de witwasbestrijding in Nederland
mr. M.L. van Duijvenbode*
1. I nleiding
‘Paarlberg schuldig bevonden aan witwassen.’1 ‘Witwassen
neemt af.’2 ‘Aanpak van witwassen in Nederland onvoldoende.’
3 ‘Banken besteden minder aandacht aan maatregelen
tegen witwassen.’4 ‘Russisch geld gewit in Nederland.’5
‘Advocaat en notarissen gepakt om fraude en witwassen.’6
‘Invallen in witwaszaak van 100 miljoen euro.’7 Zomaar een
greep uit een aantal persberichten van de afgelopen twee
jaar. De berichten leveren een diffuus beeld op: het ene moment
lijkt witwassen af te nemen en het andere
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
moment lijkt
witwassen juist een enorme vlucht te nemen.
Bovenstaande benadrukt het belang van de vraag hoe de
aanpak van witwassen in Nederland momenteel geregeld is
en of deze aanpak voldoende is. In deze bijdrage zal hieraan
op drie niveaus aandacht worden besteed.8 Allereerst zal besproken
worden wat er beleidsmatig op het gebied van witwasbestrijding
heeft plaatsgevonden. Hierbij zal de evaluatie
van Nederland door de Financial Action Task Force
(hierna: FATF) aan bod komen, die in 2010 heeft plaatsgevonden,
en de recente aanpassingen in de aanbevelingen van
de FATF. Vervolgens zullen de ontwikkelingen op het preventieve
niveau worden behandeld, waarbij zal worden ingegaan
op het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
(hierna: WWFT). Tot slot zal de repressieve kant van witwasbestrijding
worden belicht. Nader zal worden ingegaan
op de zeer ruime strafbaarstelling en de lage bewijsdrempel
van witwassen, waardoor het delict de afgelopen jaren
steeds vaker een vast onderdeel van de opsporings- en vervolgingsstrategie
is geworden.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
