Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht
2012 nr. 2
Redactie
Hoofdredactie mr. A. B. Vissers mr. A.E. van der Wal
|
Redactie mr. M. Altena mr. C. M.I. van Asperen-de Boer mr. H. J. Bisscheroux mr. drs. M.J. Blotwijk mr. R. de Bree mr. drs. S.R. van Breukelen mr. T. Felix mr. F.B.W. Groendijk mr. dr. A.R. Hartmann mr. L.E.G. van der Hut mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M mr. M.A. Loenen mr. A.S.M.L. Prompers mr. J.S. Roepnarain mr. G.P. Roth Mr. B.J. Schmitz mr. A. E. Wilbrink mr. dr. M.T. van der Wulp
|
Vaste medewerkers mr. L.A. Van Bavel mr. L.J. Bergsma mr. K.M.G. Demandt mr. F.A. Dudok van Heel mr. S.A. Eckhardt mr. J.G. Geertsma mr. C.A.M. Janssen mr. S.D. de Jong mr. D.J.E. de Kruif mr. drs. L.J. Leijten mr. T.S.E. van Nispen mr. O.S. Pluimer mr. E.Y van Schaik
|
Redactiesecretaris(sen) mr. L.M. Hermans
|
Artikel
prof. mr. dr. A.R. Hartmann*
1. I nleiding
Met de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening per 1
februari 2008 heeft de strafbeschikking zijn intrede in de
strafrechtelijke handhaving gedaan.1 Nu vier jaar later heeft
de geleidelijke invoering (fasegewijs en per zaakstroom)
van de strafbeschikking geleid tot een ommekeer in de buitengerechtelijke
afdoening. Volgens de laatste update van de
Aanwijzing OM-afdoening worden er inmiddels meer strafbeschikkingen
uitgevaardigd dan er nog transacties worden
aangeboden en lijkt de voortgang van de fasegewijze ‘uitrol’
van de strafbeschikking niet meer te stoppen. Inmi... abonneren of dit artikel kopen.
drs. J.M. Cornax, mr. R.P.A. Kraaijeveld en mr. E.E. Matthijsen*
6a.1 Op grond van art. 6a Bankwet 1998 heeft De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB) de bevoegdheid om de naleving
te handhaven van art. 6 lid 1 Verordening (EG) nr.
1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk
zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij
(hierna: Vo. 1338/2001).2 Die handhaving bestaat
uit de bevoegdheden om een last onder dwangsom
of een bestuurlijke boete op te leggen in geval van overtreding
van art. 6 lid 1 Vo. 1338/2001. Kort gezegd is dat
de verplichting om eurobankbiljetten en euromunten op
echtheid en geschiktheid te controleren alvo... abonneren of dit artikel kopen.
mr. M.L. van Duijvenbode*
1. I nleiding
‘Paarlberg schuldig bevonden aan witwassen.’1 ‘Witwassen
neemt af.’2 ‘Aanpak van witwassen in Nederland onvoldoende.’
3 ‘Banken besteden minder aandacht aan maatregelen
tegen witwassen.’4 ‘Russisch geld gewit in Nederland.’5
‘Advocaat en notarissen gepakt om fraude en witwassen.’6
‘Invallen in witwaszaak van 100 miljoen euro.’7 Zomaar een
greep uit een aantal persberichten van de afgelopen twee
jaar. De berichten leveren een diffuus beeld op: het ene moment
lijkt witwassen af te nemen en het andere moment lijkt
witwassen juist een enorme vlucht te nemen.
Bovenstaand... abonneren of dit artikel kopen.
Joost Wiebenga*
Is Nederland minder corrupt dan de Verenigde Staten (VS),
Duitsland, of andere OESO-lidstaten1? Ieder jaar publiceert
de wereldwijde, niet-gouvernementele organisatie Transparency
International (TI) de Corruption Perception Index
(CPI).2 De CPI brengt in kaart de mate waarin in 180 naties
corruptie onder ambtenaren en politici wordt ervaren.
Het gaat dus niet om harde cijfers, maar om de ervaringen
en waarnemingen van landenexperts en zakenlieden. Zij geven
hun mening, niet alleen over hun eigen land, maar ook
over andere landen. Nederland scoort ieder jaar hoog in het
... abonneren of dit artikel kopen.
Overig
Jan Sjöcrona*
Verscherpt toezicht op gebrekkig toezicht;
een amalgaam van strafrecht, bestuursrecht en civiel recht
Compliance is hot. Toezicht is hot. Dit blad is dus hot. Dat heeft de uitgever bij de uitwerking
van het concept tezamen met de hoofdredactie haarfijn aangevoeld. Externe accountants, Raden
van Bestuur en van Commissarissen, ja: zelfs witwasmeldingsplichtige – vooral civiele –
advocaten, allen staan onder enige vorm van druk wegens (vermeend) ontoereikend functioneren.
Er wordt over uiteenlopende vormen van ‘gebrekkig’ toezicht overlegd, geadviseerd,
gepolariseerd of geprocedeerd dat... abonneren of dit artikel kopen.
mr. E.Z. Perez en
mr. R.E. van Zijl.
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en
mr. R.E. van Zijl.
Jurisprudentie
Rb. Zwolle 26 maart 2012, LJN BW0088
abonneren of dit artikel kopen.
Vorige edities
2024
2023
2022
Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS
