Column. De vergunning voor (trust) dienstverlening in Nederland; al tien jaar hét keurmerk voor de Nederlandse trustsector?

mr. dr. M.T. van der Wulp*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Koop dit artikel

De Nederlandse trustsector is dit jaar tien jaar gereguleerd. Sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) – op 1 maart 2004 – staat de trustsector onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en hebben bestaande gedragsregels in de trustbranche een wettelijke basis gekregen. Bovendien is de Wtt een wettelijke basis om trustkantoren te onderwerpen aan andere financiële wetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. De Wtt is inmiddels geëvalueerd en aangescherpt, waardoor ook ‘illegale marktpartijen’ onder het bereik van de Wtt zijn gebracht en de mogelijkheden van het sanctiearsenaal van DNB aanzienlijk zijn uitgebreid. Bij deze handhavingsacties tegen ‘illegale marktpartijen’ werd door DNB nauw samengewerkt met de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM).1 Ondanks de strengere regelgeving en het optreden van DNB tegen illegale marktpartijen lijkt de positie van trustkantoren onverminderd onder druk te staan.2

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.

Artikel informatie

Type

Overig

Auteurs

mr. dr. M.T. van der Wulp*

Auteursvermelding

Ik ben auteur van dit artikel

Datum artikel

18 juni 2014

Uniek Den Hollander publicatienummer

UDH:TvSO/10983

Verder in 2014 nr.1

Voorwoord. Cybercrime: de menselijke factor

Het internet is één van de ‘inventions that changed the world’. In de vele rangschikkingen van dergelijke uitvindingen die te vinden zijn (waar anders dan op internet&h...