Actualiteiten
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Financieel strafrecht
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen.
Beleid
Op 17 mei 2022 is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico's te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer.
Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme of die onvoldoende optreden tegen belastingontduiking en belastingontwijking.
Ook komt er een verbod op dienstverlening aan cliënten, doelvennootschappen, UBO's van cliënten en doelvennootschappen uit landen die op de lijst van non-coöperatieve landen ...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
