Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: de komst van de nieuwe EU-autoriteit AMLA en de bevoegdheden van nationale toezichthouders
drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op wijzigingen op het gebied van toezicht en handhaving van de anti-witwasregelgeving.2 In het eerste deel, in de vorige editie, is ingegaan op de voorgenomen verregaande harmonisatie van de materiële normstelling via het EU Single Rulebook.
1. Centralisatie van het anti-witwastoezicht
De snelheid van de ontwikkelingen in het toezichtland op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is ongekend.3 Mede onder aanvoering van Nederland met de publicatie van het non-paper ‘Europees AML/CFT-toezicht’ in juni 2019, is de toevoeging van een Europese toezichtslaag in een rap tempo werkelijkheid geworden.4 Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe gaat het Europese toezicht er dan uitzien? En welke gevolgen heeft dat voor de toezicht- en hand...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
