Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht
2023 nr. 2
Redactie
Hoofdredactie mr. A. B. Vissers mr. A.E. van der Wal
|
Redactie mr. M. Altena mr. C. M.I. van Asperen-de Boer mr. H. J. Bisscheroux mr. drs. M.J. Blotwijk mr. R. de Bree mr. drs. S.R. van Breukelen mr. T. Felix mr. F.B.W. Groendijk mr. dr. A.R. Hartmann mr. L.E.G. van der Hut mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M mr. M.A. Loenen mr. A.S.M.L. Prompers mr. J.S. Roepnarain mr. G.P. Roth Mr. B.J. Schmitz mr. A. E. Wilbrink mr. dr. M.T. van der Wulp
|
Vaste medewerkers mr. L.A. Van Bavel mr. L.J. Bergsma mr. K.M.G. Demandt mr. F.A. Dudok van Heel mr. S.A. Eckhardt mr. J.G. Geertsma mr. C.A.M. Janssen mr. S.D. de Jong mr. D.J.E. de Kruif mr. drs. L.J. Leijten mr. T.S.E. van Nispen mr. O.S. Pluimer mr. E.Y van Schaik
|
Redactiesecretaris(sen) mr. L.M. Hermans
|
Artikel
mr. H.J.J. Bisscheroux en A.M. Borel Rinkes1'Complexe materie', zo vat de minister van Justitie en Veiligheid het meer dan 300 pagina's tellende onderzoeksrapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven samen.[2] Al jaren zijn interne onderzoeken onderwerp van discussie. Ook dit tijdschrift wijdde er in 2020 een themanummer aan.[3] In Den Haag vond men het daarom eens tijd worden voor een onafhankelijk onderzoek naar interne onderzoeken.[4] 1. Inleiding In het onderzoeksrapport worden de potentiële opbrengsten en risico's van zelfonderzoek en zelfmelden van mogel... abonneren of dit artikel kopen.
drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op wijzigingen op het gebied van toezicht en handhaving van de anti-witwasregelgeving.[2] In het eerste deel, in de vorige editie, is ingegaan op de voorgenomen verregaande harmonisatie van de materiële normstelling via het EU Single Rulebook. 1. Centralisatie van het anti-witwastoezicht De snelheid van de ontwikkelingen in het toezichtland op het gebied van de bestrijding van ... abonneren of dit artikel kopen.
mr. N.M. Korstenbroek en mr. L.A. van der Laag1De Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ('Wet Vifo') is op 1 juni 2023 in werking getreden.[2] Hiermee introduceert Nederland een algemene investeringstoets, een nieuwe loot aan de stam van toezicht. Deze nieuwe ex ante toets geldt in aanvulling op de bestaande sectorspecifieke investeringstoetsen in de telecom-, energie- en defensiesectoren. Met deze toets zullen diverse transacties vooraf gescreend worden, waarmee risico's voor de nationale veiligheid als gevolg van dergelijke transacties beheerst kunnen worden. Dit zijn risico's zoals de aa... abonneren of dit artikel kopen.
Jurisprudentie
mr. R.J.F. ten Ham en mr. S.A. Eckhardt1Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Een witwasverdenking zonder gronddelict: het blijft een bijzonder fenomeen. In deze zaak kwam het hof Amsterdam – de grondlegger van het stappenplan, waarover hierna meer – tot de... abonneren of dit artikel kopen.
Actualia
Arbeidsomstandigheden
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.
Rechtbank Overijssel 6 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1241
Een montagebedrijf is door de rechtbank Overijssel op 6 april 2023 in verband met een incident op een bouwplaats te Harderwijk veroordeeld voor overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. Op 10 september 2020 waren... abonneren of dit artikel kopen.
Vorige edities
2024
2023
2022
Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS