Sanctieregelgeving en de uitvoering daarvan door financiële instellingen
mr. M. Jurgens*
De financiële instellingen werden in de periode na 11
september 2001 overspoeld met een hoeveelheid aan
sanctieregelgeving die betrekking had op groeperingen
dan wel personen die al dan niet een band hadden met de
Al-Qaida-organisatie en de Taliban. Niet alleen aan de Al-
Qaida en Taliban gelieerde personen en organisaties kwa-
men voor op de sanctielijsten maar ook bijvoorbeeld de
PKK en de Real IRA.
Van de financiële instellingen werd verwacht dat zij
bepaalde organisatorische
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
maatregelen troffen. Boven-
dien is aan de financiële instellingen verzocht na te gaan of
bepaalde verdachte personen en instanties in hun cliën-
tenbestand voorkomen en om melding aan de toezicht-
houder te doen van hun bevindingen. Daarenboven wer-
den de financiële instellingen verplicht om op de betref-
fende tegoeden te blokkeren.' Het geheel aan opgelegde
verplichtingen blijkt voor sommige financiële instellingen
een behoorlijke klus te zijn en legt nogal wat beslag op de
capaciteiten van die financiële instellingen. De regelgeving
en daarbij behorende lijsten werden in een dermate snel
tempo uitgevaardigd dat amper of geen aandacht lijkt te
zijn besteed aan de legitimatie daarvan.
In dit artikel wordt uiteengezet wat de internationale en
nationale grondslagen zijn voor dergelijke sanctieregimes.
Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van het sanctie-
regime dat ten aanzien van de Taliban en de Al-Qaida-
organisatie en andere groepen en personen werd toege-
past. Daarnaast zal worden ingegaan op de positie van in
Nederland gevestigde financiële instellingen en haar bij-
kantoren op de Nederlandse Antillen en Aruba ten aanzien
van de sanctieregelgeving. Ook zullen enige kritische kant-
tekeningen worden geplaatst bij de wijze waarop de sanc-
tieregelgeving in de periode na 11 september 2001 werd
toegepast in Nederland. Tenslotte is op 7 juni 2002 de
nieuwe Sanctiewet 1977 in werking getreden.2 Ik zal daar
in het kort op ingaan.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
