Tijdschrift voor Financieel Recht
2013 nr. 6
Commissievoorstellen Vierde Anti-witwasrichtlijn enherziening Verordening informatie bij geldovermaOnder meer nieuwe uitgangspuntencliëntenonderzoek en hogere sanctieskingen.
mr. J.A. Voerman en mr. J. Reijmer*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De preventie van witwassen en financieren van terrorisme is een dynamisch proces. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om door misdaad gegenereerde inkomsten te integreren in de legale economie. Dit noodzaakt tot periodieke aanvulling en aanpassing van wet- en regelgeving, aldus de toelichting bij de wijzigingen op en aanvullingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) per 1 januari 2013.1 Dat het een dynamisch proces is, blijkt uit twee, met elkaar samenhangende, commissievoorstellen die - de inkt van de gewijzigde Wwft was nauwelijks droog - op 5 februari 2013 verschenen. Het eerste voorstel ziet op een nieuwe (Vierde) Anti-witwasrichtlijn (hierna ook: Richtlijnvoorstel).2 Het tweede voorstel betreft een voorgenomen herziening van de Verordening (EG) nr. 1781/2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler3 (hierna ook: Vo-voorstel).4 Na een korte achtergrondschets (paragraaf 2) gaan wij nader in op de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek (paragraaf 3), geldovermakingen (paragraaf 4) en sancties (paragraaf 5). In paragraaf 6 volgt een aantal algemene (afrondende) opmerkingen over beide commissievoorstellen.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. J.A. Voerman en mr. J. Reijmer*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
24 juni 2013
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:FR/10581
FATCA: een update
Vorig jaar verschenen in dit tijdschrift twee artikelen van onze hand met betrekking tot de achtergrond en werking van de Foreign Account Tax Compliance Act, hierna: FATCA.1 De bedoel...
NieuwsIn deze rubriek worden ontwikkelingen op het terrein van het effectenrecht en ander financieel recht gesignaleerd die betrekking hebben op de periode van eind april 2013 tot eind mei 2013
Rondom het Nieuws. CRD IV
Na een lange periode van onderhandelingen heeft het Europees Parlement (hierna: ‘EP’) op 16 april 2013 het langverwachte Capital Requirements Directive IV (‘hierna: CRD IV’) pakket ...
