Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2014 nr. 2/3
Een vergelijking tussen de rol van de straf- en bestuursrechter bij boeteoplegging
mr. dr. R. Stijnen*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
In De Telegraaf adverteert onderneming X dat zij werkkapitaal voor de handel in computeronderdelen zoekt. Op internet plaatst zij een fraaie brochure waarin zij belangstellenden voorhoudt dat gedurende de looptijd van de overeenkomst – die 20 maanden bedraagt – steeds elke 30 dagen een bedrag van 5% van de inleg als vergoeding voor het beschikbaar stellen van extra bedrijfskapitaal zal worden uitgekeerd. Een aantal deelnemers sluit contracten met onderneming X af waarin dit wordt neergelegd. De onderneming incasseert in totaal ruim € 600.000, keert enige rente uit met de ingelegde gelden, maar betaalt vervolgens de hoofdsommen niet terug aan de deelnemers. Deze handelwijze kan worden geduid als een bescheiden ponzi-zwendel. 1 Toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V. (DNB2) leest ook De Telegraaf en zij krijgt voorts klachten van gedupeerden binnen. Na onderzoek concludeert DNB dat onderneming X art. 3:5 lid 1 Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreedt: zij trekt bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van particulieren aan zonder over een bankvergunning te beschikken. DNB bezint zich op het treffen van bestuurlijke maatregelen, zoals een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete, en doet tevens aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) van oplichting.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. dr. R. Stijnen*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
25 juli 2014
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvSO/11527
VoorwoordVoor u ligt het themanummer van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen over het onderwerp beboeting. Met daarin interessante bijdragen van auteurs die he...
Laat de AFM schikken Een pleidooi voor een schikkingsbevoegdheid voor de AFM is niet nieuw. In haar Wetgevingsbrief 2011 (Wgb 2011) formuleerde de AFM zelf al eens de wens om een wettelij...
