Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 2/3

Understanding the Corporate Criminal Landscape in the United States

Matthew T. Reinhard and Katherine E. Pappas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

The United States has one of the most established records of any industrialized nation investigating and criminally prosecuting corporate actors. In recent years, U.S. enforcement officials have increasingly cooperated with their counterparts in cross-border investigations of corporate actors, which cooperation has resulted in record setting monetary penalties across multiple jurisdictions. Recent public statements by the U.S. Department of Justice (‘DOJ’) confirm that the United States is committed to continuing such cross-border cooperation amongst law enforcement agencies, and that corporate actors can expect the United States to continue to work in concert with multiple jurisdictions to investigate and prosecute corporate wrongdoing. In light of this, it is critical that corporate actors (particularly those based outside the United States) understand the history and landscape of corporate prosecutions so as to be able to position themselves for the best possible result in the...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. History of Criminal Liability for Corporate ‘Persons’ in the United States

1.1. Respondeat Superior

1.2. Collective corporate knowledge

1.3. The ebb and flow of corporate prosecutions

2. Modern Corporate Criminal Prosecution

2.1. Landscape

2.2. Resolution of Corporate Criminal Investigations

3. Double Jeopardy, Non bis in idem, and Multinational Settlements

3.1. Dual Sovereignty

3.2. Global Settlements

4. Conclusion

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Matthew T. Reinhard and Katherine E. Pappas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15059

Verder in 2018 nr.2/3

 Voorwoord - Geschikt of ongeschikt?

‘Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie. Bedrijven moeten niet sowieso willen schikken maar alle voor- en nadelen afwegen’, kopte Het Financieele Dagblad op...

 Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Begin van dit jaar verscheen in de pers dat een Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een viertal witwas- en corruptieaffaires, door de autoriteiten verplicht wordt inzage te gev...

 De transactie: efficiënt, maar ook altijd een gepaste straf?

Het Openbaar Ministerie (OM) treft honderden transacties per jaar.[2] Een transactie kan worden aangeboden als er bewijstechnisch en beleidsmatig voldoende grond is met succes te vervolgen, maar bi...

 Grote schikkingen – geheime staatszaken?

Spinoza: ‘Wie bij machte is om de staatszaken in het geheim af te handelen, heeft de staat onvoorwaardelijk in zijn macht en is in vredestijd een even grote bedreiging voor de burgers als in oorlog...

 Zelfmelding en meewerken, wat schuift het?

Een onderneming die wordt geconfronteerd met signalen van fraude of omkoping kan er bewust voor kiezen deze vrijwillig onder de aandacht te brengen van het OM. Het huidige beleid van het OM bied...

 Four years of UK DPAs: an interim assessment of the new enforcement tool and its potential ramifications

1. IntroductionRecent years have seen a surge of interest in pre-trial diversion agreements among regulators worldwide, in tandem with the growing pursuit against corporate economic crimes. In the ...

 Sapin II en de mogelijkheid tot schikken met het Franse Openbaar Ministerie

Dit artikel beschrijft de schikkingsmogelijkheid die de nieuwe Franse anti-corruptie wet Sapin II creëert. De uitbreiding van de extraterritoriale reikwijdte van de wet brengt met zich dat ...

 Understanding the Corporate Criminal Landscape in the United States

The United States has one of the most established records of any industrialized nation investigating and criminally prosecuting corporate actors. In recent years, U.S. enforcement officials have in...