Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 2/3
Sapin II en de mogelijkheid tot schikken met het Franse Openbaar Ministerie
mr. R. van 't Hullenaar en mr. S. Guettache
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Dit artikel beschrijft de schikkingsmogelijkheid die de nieuwe Franse anti-corruptie wet Sapin II creëert. De uitbreiding van de extraterritoriale reikwijdte van de wet brengt met zich dat ook buitenlandse ondernemingen die slechts een geringe connectie met Frankrijk hebben in Frankrijk kunnen worden vervolgd voor buitenlandse ambtelijke omkoping. Voor die gevallen staat ook de mogelijkheid open om met het Franse Openbaar Ministerie te schikken door het sluiten van een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Op het moment van afronding van dit artikel zijn sinds de inwerkingtreding van Sapin II drie CJIPs gesloten met de Zwitserse bank HSBC Private Banking en de Franse ondernemingen SET Environnement en Kaeffer Wanner. Dit artikel analyseert onder meer welke algemene gezichtspunten uit die CJIPs kunnen worden gehaald.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Verder in dit artikel:
1. Inleiding
2. Hoofdlijnen van Sapin II
2.1. Verplicht compliance programma voor grote ondernemingen
2.2. Toezicht door de Agence française anticorruption
2.3. Extraterritoriale rechtsmacht
3. De mogelijkheid tot schikken onder Sapin II
3.1. Convention judiciaire d'intérêt public
3.2. Voorwaarden voor het sluiten van een CJIP
3.3. Totstandkoming van de CJIP
3.4. Drie schikkingen onder Sapin II
4. Afsluiting
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. R. van 't Hullenaar en mr. S. Guettache1
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
12 juli 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvSO/15058
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
Sapin, HSBC, anti-corruptie
Voorwoord - Geschikt of ongeschikt?‘Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie. Bedrijven moeten niet sowieso willen schikken maar alle voor- en nadelen afwegen’, kopte Het Financieele Dagblad op...
Grote schikkingen – geheime staatszaken?Spinoza: ‘Wie bij machte is om de staatszaken in het geheim af te handelen, heeft de staat onvoorwaardelijk in zijn macht en is in vredestijd een even grote bedreiging voor de burgers als in oorlog...
Zelfmelding en meewerken, wat schuift het? Een onderneming die wordt geconfronteerd met signalen van fraude of omkoping kan er bewust voor kiezen deze vrijwillig onder de aandacht te brengen van het OM. Het huidige beleid van het OM bied...
