Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 9

Doorbetalen van gelden gereguleerd onder de WFT

mr K. Land - van Emmerik en mr. dr. R.J. Theissen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Geld bestemd voor een recent opgerichte rechtspersoon die nog geen bankrekening heeft, wordt ter doorbetaling op de rekening van een groepsmaatschappij gestort. Geld bestemd voor de mondhygiëniste wordt op de rekening van de tandarts gestort, die dit na een paar maanden doorbetaalt aan de onderneming van de mondhygiëniste. Bij schadeverzekeringsovereenkomsten wordt de premie2 door de verzekerde aan de gevolmachtigd agent betaald ter doorbetaling aan de verzekeraar, en een eventuele schade uitkering kan door de verzekeraar aan de gevolmachtigd agent worden betaald, ter doorbetaling aan de verzekerde die daarmee zijn schade vergoed krijgt. Na een stille3 cessie van vorderingen blijven de debiteuren uit hoofde van hun contractuele relatie aan de oorspronkelijke wederpartij (de cedent) betalen en de laatste betaalt de ontvangen gelden geaggregeerd door aan degene aan wie de vorderingen zijn gecedeerd (de cessionaris). In verschillende situaties worden gelden van de ene partij bij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Geldtransfers

3. Belangrijke elementen van de definitie van 'geldtransfers'

3.1. 'Het bedrijf maken van' versus 'bedrijfsmatig'

3.2. Enig doel

3.3. Het daarmee corresponderende bedrag

3.4. Wettelijke uitzonderingen en vrijstellingen

4. Toepassing 'geldtransfers' in concrete situaties

4.1. Premiebetaling en schade uitbetaling via gevolmachtigd agent

4.2. Stille cessie van vorderingen

4.3. De net opgerichte rechtspersoon

4.4. De mondhygiëniste

5. De doorbetalingsuitzondering - het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek

6. Toepassing 'verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden' in concrete situaties

6.1. Premiebetaling via gevolmachtigd agent

6.2. Schade uitbetaling via gevolmachtigd agent

6.3. Stille cessie van vorderingen

6.4. De net opgerichte rechtspersoon

6.5. De mondhygiëniste

7. Discrepanties tussen de doorbetalingsuitzondering voor opvorderbare gelden en de vergunningplicht voor geldtransfers

8. Ter afsluiting

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr K. Land - van Emmerik en mr. dr. R.J. Theissen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17339

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

doorbetalen, geldtransfers, opvorderbare gelden

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2022 nr.9

 Komkommertijd en AML/CFT compliance

Het is net augustus geworden, een tijd die vaak wordt aangeduid als "komkommertijd." Dit is een aanduiding voor een rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is door de vakanti...

 Collectief schadeverhaal in de financiële sector; easier said than done!?

Recente ontwikkelingen laten zien dat collectief schadeverhaal in de financiële sector nog steeds actueel is en ook de aandacht heeft van de toezichthouder. Met name financiële producten die in het...

 Doorbetalen van gelden gereguleerd onder de WFT

Geld bestemd voor een recent opgerichte rechtspersoon die nog geen bankrekening heeft, wordt ter doorbetaling op de rekening van een groepsmaatschappij gestort. Geld bestemd voor de mondhygiëniste ...

 EU Green Bonds - een tussenstand met ICMA-gedachten hierover

Rondom het nieuws Het is eind juli/begin augustus als ik dit schrijf - komkommertijd ten top. Schrijf dan maar eens iets rondom het nieuws. Ik probeer me voor te stellen hoe een beginnend journalis...