Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2001 nr. 2
  •  

De wet identificatie bij financiële dienstverlening; Cliënt identificatie en customer due diligence

mr. drs. M. O. van Driel

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet identificatie bij financiële dienstverlening (Wif) is een klein venijnig wetje. Bij de invoering van de anti-wit- waswetgeving i n 1994 is alle aandacht naar de Wet Mel- ding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) gegaan. On- terecht zoals uit dit artikel zal blijken. De Wif heeft twee ontwikkelingslijnen samengebracht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Abonneren

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M. O. van Driel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
15 mei 2007
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/2528

Verder in 2001 nr.2

 De wet identificatie bij financiële dienstverlening; Cliënt identificatie en customer due diligence

De Wet identificatie bij financiële dienstverlening (Wif) is een klein venijnig wetje. Bij de invoering van de anti-wit- waswetgeving i n 1994 is alle aandacht naar de Wet Mel- ding Ongebruikeli...

 Beheersing van integriteitsrisico's bij financiële instellingen; Toezichtsvoorschriften voor integriteitsbevordering van medewerkers en vastlegging van incidenten

De Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verzekeringska- mer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer hebben als Raad van Financiële Toezichthouders twee ontwerprege- lingen ter consultatie aan div...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek

Compliance is het bevorderen en waarborgen van de in- tegriteit van een organisatie en haar bestuurders en me- dewerkers. Het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving speel...