Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2003 nr. 1
De verschuivingseffecten van de Wet MOT en WID
A. Wielenga CFE*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De Nederlandse financiële instellingen voeren sinds het
begin van de jaren '90 van de vorige eeuw een actieve rol
bij de bestrijding van witwassen. Sindsdien is op grote
schaal geïnvesteerd i n opleidingen, de ontwikkeling van
procedures en automatisering. De instellingen willen op
geen enkele wijze betrokken raken bij het witwassen van
door criminaliteit verkregen vermogen en terrorisme.
Getuige het aantal en de kwaliteit van meldingen van
ongebruikelijke transacties aan het Meldpunt Ongebruike-
lijke Transacties hebben deze inspanningen bij de banken
het nodige effect gehad (dit overigens i n tegenstelling t o t
de uiteindelijke opsporingsresultaten). Deze constatering
mag echter geen aanleiding zijn t e veronderstellen, dat de
witwaspogingen bij financiële instellingen minder zullen
voorkomen; i n tegendeel. De miijarden genererende
industrie van de georganiseerde criminaliteit zal voortdu-
rend nieuwe kanalen zoeken om de criminele opbreng-
sten i n het legale economische verkeer te plaatsen en t e
integreren. Dit leidt steeds t o t een verschuivingsproces
naar nieuwe witwasmethodieken. Overheid en bedrijfsle-
ven moeten op dergelijke ontwikkelingen anticiperen. Zo
niet, dan zal een voedingsbodem ontstaan voor groot-
schalige witwasactiviteiten, waar witwassers met kennis
van zaken succesvol kunnen opereren. Met de aandacht
voor terrorismefinanciering is de aandacht voor verschui-
vingseffecten alleen nog maar toegenomen.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
A. Wielenga CFE*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
16 mei 2007
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/2666
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (9)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen
verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken
worden behandeld en concrete aanbevelingen
worden gedaan voor het bevo...
De verschuivingseffecten van de Wet MOT en WIDDe Nederlandse financiële instellingen voeren sinds het
begin van de jaren '90 van de vorige eeuw een actieve rol
bij de bestrijding van witwassen. Sindsdien is op grote
schaal geïnvesteerd i n ...
