Compliance, Ethics & Sustainability An international journal with a European focus 2003 nr. 1

De verschuivingseffecten van de Wet MOT en WID

A. Wielenga CFE*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Nederlandse financiële instellingen voeren sinds het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw een actieve rol bij de bestrijding van witwassen. Sindsdien is op grote schaal geïnvesteerd i n opleidingen, de ontwikkeling van procedures en automatisering. De instellingen willen op geen enkele wijze betrokken raken bij het witwassen van door criminaliteit verkregen vermogen en terrorisme. Getuige het aantal en de kwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties aan het Meldpunt Ongebruike- lijke Transacties hebben deze inspanningen bij de banken het nodige effect gehad (dit overigens i n tegenstelling t o t de uiteindelijke opsporingsresultaten). Deze constatering mag echter geen aanleiding zijn t e veronderstellen, dat de witwaspogingen bij financiële instellingen minder zullen voorkomen; i n tegendeel. De miijarden genererende industrie van de georganiseerde criminaliteit zal voortdu- rend nieuwe kanalen zoeken om de criminele opbreng- sten i n het legale economische verkeer te plaatsen en t e integreren. Dit leidt steeds t o t een verschuivingsproces naar nieuwe witwasmethodieken. Overheid en bedrijfsle- ven moeten op dergelijke ontwikkelingen anticiperen. Zo niet, dan zal een voedingsbodem ontstaan voor groot- schalige witwasactiviteiten, waar witwassers met kennis van zaken succesvol kunnen opereren. Met de aandacht voor terrorismefinanciering is de aandacht voor verschui- vingseffecten alleen nog maar toegenomen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Wielenga CFE*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/2666

Verder in 2003 nr.1

 Tussenpersonen, zelfregulering of wettelijk toezicht? De stand van zaken1

Er is een veelheid aan benamingen voor personen die bemiddelen tussen consumenten en aanbieders van financiële producten. Zo worden personen die bemiddelen in verzekeringsproducten wel assuranti...

 Enige essentialia van back-to-backleningen; Over praktische problemen bij de beheersing van integriteitsrisico’s

Back-to-backleningen dragen integriteitsrisico’s in zich. In dit artikel zal worden ingegaan op de praktische problemen die samenhangen met back-to-backleningen. In een ander artikel1 zal ik ing...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (9)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevo...

 De verschuivingseffecten van de Wet MOT en WID

De Nederlandse financiële instellingen voeren sinds het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw een actieve rol bij de bestrijding van witwassen. Sindsdien is op grote schaal geïnvesteerd i n ...