Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2008 nr. 4

X / X

mr. W.J. Oostendorp*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Weten met wie je zaken doet wordt voor iedere onderneming steeds belangrijker. Het risico van financiële schade of reputatieschade ligt steeds op de loer. Voor een financiële instelling spelen deze risico’s in ieder geval in zeer sterke mate. Een uitgebreid onderzoek voor het aangaan van een relatie is dus noodzaak.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Organisatie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Auteurs
mr. W.J. Oostendorp*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Civiel recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/7518

Verder in 2008 nr.4

 Een kaarsje voor de compliance officer

De compliance officer van Servië ken ik eerlijk gezegd niet, net zomin als die van Sudan. Zo deze functie in Servië bestaat, vermoed ik dat de desbetreffende functionaris (hierna vanwege Sudan: ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...

 Gesprekken rond compliance

Accountant en theoloog (afgestudeerd op ethiek!) professor doctor Arnold Schilder is portefeuillehouder toezicht op banken in de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) en een logische volgende...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (31)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevo...

 De waarde van compliance risk management voor een financiële onderneming

De auteurs zijn intensief betrokken geweest bij het implementeren van een compliance risk management-project van een bank die wereldwijd actief is.1 Door deze ervaring zijn de auteurs ervan over...

 Analyse van integriteitrisico’s in de trustbranche - Een constante monitoring van cliënten en geldstromen

Dit artikel gaat over de constante monitoring van cliënten en hun geldstromen binnen de trustbranche. Met de trustbranche wordt bedoeld het geheel van bedrijven die ‘trustdiensten’ ve...