Hoe breng je een voetbalteam naar een stadion?
S. Eikelenboom1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan is binnen de financiële wereld een gigantisch stelsel van documenten en procedures in het leven geroepen. De tijd dat een klant louter en alleen met zijn paspoort een nummerrekening bij een bank kon openen, ligt inmiddels ver achter ons.
In deze tijden vol bedreigingen worden banken, trustkantoren, notarissen en andere juridische en financiële dienstverleners geacht onderzoek te doen naar de mensen met wie ze zaken doen. Know-your-client. Know-your-customer. Daar draait het tegenwoordig allemaal om. Due diligence, een ander toverwoord. Nog een: de ubo (ultimate beneficial owner). Weet de bankier, de notaris, de accountant, de trustkantoormedewerker wie het bij een klant (een bedrijf) echt voor het zeggen heeft? Met andere woorden: is bekend wie er feitelijk aan de touwtjes trekt? En is bekend wat het feitelijke doel van een structuur of een transactie is?
In de zogeheten Panama Papers stikt het dan ook van d...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
