Tijdschrift voor Financieel Recht
2018 nr. 4
Rondom het nieuws - Transactiemonitoring in het betalingsverkeer
mr. R.E. van Esch
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
In mijn artikel in FR 2017, nr. 9 over monitoring van betaalopdrachten[1] kwam ik tot de conclusie dat er voor betaaldienstverleners geen directe rechtsplicht bestaat om individuele betalingstransacties vooraf te monitoren. Dat gaat veranderen. In november 2017 heeft de Europese Commissie het concept van de gedelegeerde verordening betreffende sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen gepubliceerd.[2] Met deze verordening zal een directe rechtsplicht tot transactiemonitoring voor betaaldienstverleners worden geïntroduceerd. In deze Rondom het Nieuws behandel ik deze transactiemonitoringsplicht.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Verder in dit artikel:
1. Transactiemonitoring in het betalingsverkeer en risicobeheer
2. Grondslag van de directe rechtsplicht tot transactiemonitoring in het betalingsverkeer
3. Betaaldienstverleners waarvoor een transactiemonitoringsplicht geldt
4. Reikwijdte van de transactiemonitoringsplicht
5. Inhoud van de transactiemonitoringsplicht
6. Datum van inwerkingtreding
7. Nederlands recht
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. R.E. van Esch
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
11 april 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:FR/14841
Securitising sovereign bondsTijdens de zogenaamde ‘sovereign’ crisis, die zich ontspon in 2011, waren met name Duitse staatsobligaties de veilige vluchthaven voor beleggers. De vlucht door beleggers naar Duits sch...
Corporate governance volgens EBADe corporate governance richtsnoeren die zijn opgenomen in de EBA Guidelines 2017 roepen verschillende vragen op voor banken en CRR-beleggingsondernemingen. Hoe worden bevoegdheden verdeeld tuss...
Symposiumverslag ‘Cryptogeld’Op vrijdag 19 januari 2018 vond het door het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law georganiseerde symposium ‘Cryptogeld’ plaats.[2] Rondom crypto...
