Corruptie en de rol van banken
dr. mr. ir. R.J. Hoff1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.2 Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in dit verband zelfs gesproken over een ‘sleutelrol’ van financiële instellingen.3 Wetgeving, zoals de EU antiwitwasrichtlijnen (AMLD) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), legt deze rol vast. Deze wetgeving legt bijvoorbeeld verplichtingen op ten aanzien van cliëntenonderzoek (CDD) en het onderzoek naar de herkomst van gelden, en van transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties.
De rol van financiële instellingen, waaronder banken, roept ook vragen op.4 Poortwachter-zijn wordt in dat verband ook wel eens geschetst als ‘onbezoldigd opsporingsambtenaar’.5 Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het de rol van banken is om financiële diensten te verlenen en om daarmee winst te maken. Daarin past geen poortwachter...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
