ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?
mr. N. Gonzalez Bos1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bodem zijn uitgezocht. Dit zou waarschijnlijk ook niet zijn gebeurd als de zaak voor de strafrechter was gebracht. Gelet op de beperkte opsporingscapaciteit kan het OM niet anders dan de omvang van dit soort onderzoeken beperken. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, wordt in de regel op de dagvaarding volstaan met een aantal geselecteerde verwijten. Verloop en uitkomst van een gang naar de rechter zouden er in het geval van ING anders hebben uitgezien dan de transactie die nu is overeengekomen. Desondanks valt niet in te zien welk belang de maatschappij of bank hierbij zou kunnen hebben.
Bij een transactie kunnen alle strafbare gedragingen waarvoor naar het oordeel van het OM voldoende bewijs is, worden betrokken. Hierdoor kon een schikkingsbedrag van 775 mio. worden bereikt...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
