Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?
dr. mr. F.M.A. ’t HartArtikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van meldingen van zogenaamde ongebruikelijke transacties. In 2018 ontving FIU Nederland meer dan 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Deze meldingen vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van al deze meldingen werden 57.950 transacties voor een totale waarde van € 9,5 miljard ‘verdacht’ verklaard. Dit is een ‘recordbedrag’ aan verdachte transacties sinds de oprichting van (rechtsvoorgangers van) FIU Nederland in 1994.
De stijging van het aantal meldingen moet niet alleen gezien worden in het licht van de aangescherpte wetgeving maar ook in de intensivering van het toezicht op de naleving van de desbetreffende wetgeving. Op 25 juli 2018 trad de gewijzigde Wwft in werking, strekkende onder ...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
