Effectieve poortwachters - Meer waar nodig, minder waar het kan
H. ErftemeijerArtikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
In dit artikel betoogt Helène Erftemeijer, Sector Coördinator AML/CFT bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hoe een meer risicogebaseerd Wwft-klantonderzoek door banken kan zorgen voor minder impact op bonafide klanten en criminele elementen uit het financiële systeem kan weren. En hoe het werk van poortwachters effectiever directe meerwaarde kan hebben voor de opsporing en vervolging van criminele activiteiten.
1. Klant 1: de ex-minister - of impact van Wwft-klantonderzoek op goedwillende klanten
Er was eens een voormalig minister die een nieuw zakelijk avontuur als kunsthandelaar wilde starten. Iets wat al jaren zijn wens was en waar hij zich kort na de verkiezingen vol op kon gaan storten. Eerst samen met zijn partner langs de notaris voor het oprichten van de b.v. en vervolgens inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Onderdeel van het ondernemingsplan was de huur van een galerie en de aankoop van een veilig bedrijfspand voor opslag. Dus een m...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
