Wet MOT en witwassen; jurisprudentie biedt volop kansen voor beleid
mr. drs. K. Werkhorst
Tien jaar geleden gaven de operatie Clickfonds van het
Openbaar Ministerie (OM) en in het vervolg daarvan de
Integriteitsnota1 van de Minister van Financiën een impuls
aan een reeks maatregelen ter versterking van de integriteit
in de financiële sector. In 2001 volgde een vergelijkbare
nota, met als accent de bestrijding van terrorismefinanciering2.
Een constante in beide nota’s was de wens tot
grotere effectiviteit van de bestrijding van witwassen, later
uitgebreid met terrorismefinanciering, en een groot
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
aantal
daarmee samenhangende maatregelen: aanpassing van indicatoren,
uitbreiding van de kring van meldplichtige personen
en instellingen, invoering van toezicht en handhaving
op de meldplicht, bestuurlijke boetes en dwangsommen,
versterking van de samenhang tussen Wet melding ongebruikelijke
transacties (Wet MOT) en Wet identificatie bij
dienstverlening (Wid). Samen met diverse andere wijzigingen
zijn deze versterkingen in de afgelopen jaren neergeslagen
in wijzigingen van de Wet MOT en de Wid. Op 10
oktober jl. is het voorlopig sluitstuk op deze operatie, de
integratie van de Wet MOT en de Wid, bij de Tweede
Kamer ingediend3. De memorie van toelichting bij dit
wetsvoorstel geeft een goed en samenhangend overzicht van
alles wat op dit terrein in de afgelopen periode is gebeurd en
de samenhang met aanpalende wetgeving op het terrein van
onder meer het financieel toezicht.
Last but not least is, parallel aan het bovenstaande, eind
2001 een wijziging in de strafbaarstelling van witwassen
(artikel 420bis e.v. Wetboek van Strafrecht)4 doorgevoerd,
die ervoor zorg diende te dragen dat vervolging van witwassen
als zelfstandig delict beter mogelijk zou zijn.
In samenhang met het bovenstaande heeft zich op beide
terreinen, rondom de Wet MOT en rond de zelfstandige
strafbaarstelling van witwassen, jurisprudentie gevormd. In
deze bijdrage wordt bezien wat het belang is van deze
jurisprudentie: waar ondersteunt deze het beleid, waar niet,
waar liggen kansen en bedreigingen. Het is daarbij zinvol
om een onderscheid te maken tussen de ontwikkelingen in
het bestuursrecht en die in het strafrecht.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
